证券代码：600292证券简称：远达环保编号：临2024－002号

国家电投集团远达环保股份有限公司

第十届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“远达环保”或“公司”）于2024年1月19日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届

董事会第十四次（临时）会议通知和会议材料。本次会议于2024年1月24日以现场+视频方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人委托出席0人。会议由董事长陈斌先生主持召开，所有董事全部发表意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于公司改革深化提升行动实施方案（2023-2025年）的议案。

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了关于2023年度公司计提有关事项减值及特许经

营资产报废的议案，并提请股东大会审议。

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计与风险委员会发表了审核意见，全票同意该议案。

该事项详见《远达环保关于2023年度公司计提有关事项减值及特许经营资产报废的公告》（公告编号：2024-004号）。

三、上网公告附件

1无特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十五日

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