证券代码：600292证券简称：远达环保公告编号：2025-041号

国家电投集团远达环保股份有限公司

2025年第三次（临时）股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月20日

(二)股东大会召开的地点：公司12楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数857

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）423295699

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）54.2119

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2025年第三次（临时）股东大会由公司董事长陈斌先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书凌娟出席本次股东大会，公司副总经理张晓辉，总会计师黄樱，总法律顾问戢晶列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

易方案的议案（更新稿）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80757342 98.7707 918950 1.1239 86100 0.1054

2.议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（更新稿）

2.01议案名称：本次交易方案概述

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80704942 98.7066 969250 1.1854 88200 0.10802.02议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(1)标的资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80695142 98.6946 971250 1.1878 96000 0.1176

2.03议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(2)交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80750085 98.7618 913950 1.1178 98357 0.1204

2.04议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(3)作价依据、交易对价

及支付方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80751285 98.7633 911950 1.1153 99157 0.12142.05议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(4)发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80749985 98.7617 914050 1.1179 98357 0.1204

2.06议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(5)定价基准日和发行价

格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80741885 98.7518 922050 1.1277 98457 0.1205

2.07议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(6)发行价格调整机制

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80693885 98.6931 971450 1.1881 97057 0.11882.08议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(7)发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80693985 98.6932 969150 1.1853 99257 0.1215

2.09议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(8)发行对象和发行数

量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80693185 98.6922 971250 1.1878 97957 0.1200

2.10议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(9)锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80752385 98.7647 912150 1.1156 97857 0.11972.11议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(10)过渡期损益归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80741785 98.7517 913950 1.1178 106657 0.1305

2.12议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(11)滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80762419 98.7769 900016 1.1007 99957 0.1224

2.13议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(12)业绩承诺与补偿安

排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80748585 98.7600 904750 1.1065 109057 0.13352.14议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(13)标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80689985 98.6883 971250 1.1878 101157 0.1239

2.15议案名称：本次募集配套资金的具体方案-（1）发行股份的种类、面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80706485 98.7085 958050 1.1717 97857 0.1198

2.16议案名称：本次募集配套资金的具体方案-（2）定价基准日、定价依据和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80750285 98.7621 912050 1.1154 100057 0.12252.17议案名称：本次募集配套资金的具体方案-（3）发行方式、发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80693185 98.6922 911950 1.1153 157257 0.1925

2.18议案名称：本次募集配套资金的具体方案-（4）募集配套资金金额及发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80693285 98.6924 913950 1.1178 155157 0.1898

2.19议案名称：本次募集配套资金的具体方案-（5）锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80693185 98.6922 911950 1.1153 157257 0.19252.20议案名称：本次募集配套资金的具体方案-（6）上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80693285 98.6924 913950 1.1178 155157 0.1898

2.21议案名称：本次募集配套资金的具体方案-（7）募集配套资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80698185 98.6984 909050 1.1118 155157 0.1898

2.22议案名称：本次募集配套资金的具体方案-（8）滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80666785 98.6600 932750 1.1408 162857 0.19922.23议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80693985 98.6932 882550 1.0794 185857 0.22743.议案名称：关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80696385 98.6962 906850 1.1091 159157 0.1947

4.议案名称：关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 80691185 98.6898 909050 1.1118 162157 0.19845.议案名称：关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议的业绩承诺补偿协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80690985 98.6896 909050 1.1118 162357 0.1986

6.议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80693385 98.6925 909050 1.1118 159957 0.1957

7.议案名称：关于本次交易相关备考审阅报告、审计报告及评估报告的议案（更新稿）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80696285 98.6960 909050 1.1118 157057 0.19228.议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80689085 98.6872 909050 1.1118 164257 0.2010

9.议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案（更新稿）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80684685 98.6819 907950 1.1104 169757 0.2077

10.议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三、

第四十四条规定的议案（更新稿）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80688185 98.6861 911750 1.1151 162457 0.1988

11.议案名称：关于本次交易符合《上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条

规定的议案（更新稿）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80684885 98.6821 913850 1.1176 163657 0.2003

12.议案名称：关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案（更新稿）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80681285 98.6777 914150 1.1180 166957 0.2043

13.议案名称：关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案（更新稿）审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80683185 98.6800 911750 1.1151 167457 0.2049

14.议案名称：关于本次交易符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》规定的议案（更新稿）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80683585 98.6805 914250 1.1181 164557 0.2014

15.议案名称：关于本次交易直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 422197892 99.7406 931150 0.2199 166657 0.0395

16.议案名称：关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案（更新稿）

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80672685 98.6672 917850 1.1225 171857 0.2103

17.议案名称：关于提请股东大会批准中国电力国际发展有限公司及其一致行动人免于以要

约方式增持公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80964085 99.0236 615050 0.7522 183257 0.2242

18.议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80682585 98.6793 913950 1.1178 165857 0.2029

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

1关于公司符合发行股1377452393.19979189506.2177861000.5826

份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

2.00关于公司发行股份及

支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（更新稿

2.01本次交易方案概述1372212392.84519692506.5580882000.5969

2.02本次发行股份及支付1371232392.77889712506.5715960000.6497

现金购买资产的具体

方案-(1)标的资产

2.03本次发行股份及支付1376726693.15069139506.1838983570.6656

现金购买资产的具体

方案-(2)交易对方

2.04本次发行股份及支付1376846693.15879119506.1703991570.6710

现金购买资产的具体

方案-(3)作价依据、交易对价及支付方式

2.05本次发行股份及支付1376716693.14999140506.1845983570.6656

现金购买资产的具体

方案-(4)发行股份的

种类、面值及上市地点

2.06本次发行股份及支付1375906693.09519220506.2386984570.6663

现金购买资产的具体

方案-(5)定价基准日和发行价格

2.07本次发行股份及支付1371106692.77039714506.5729970570.6568

现金购买资产的具体

方案-(6)发行价格调整机制

2.08本次发行股份及支付1371116692.77109691506.5573992570.6717

现金购买资产的具体

方案-(7)发行方式

2.09本次发行股份及支付1371036692.76569712506.5715979570.6629

现金购买资产的具体

方案-(8)发行对象和发行数量

2.10本次发行股份及支付1376956693.16619121506.1716978570.6623

现金购买资产的具体

方案-(9)锁定期安排

2.11本次发行股份及支付1375896693.09449139506.18381066570.7218现金购买资产的具体

方案-(10)过渡期损益归属

2.12本次发行股份及支付1377960093.23409000166.0895999570.6765

现金购买资产的具体

方案-(11)滚存利润安排

2.13本次发行股份及支付1376576693.14049047506.12161090570.7380

现金购买资产的具体

方案-(12)业绩承诺与补偿安排

2.14本次发行股份及支付1370716692.74399712506.57151011570.6846

现金购买资产的具体

方案-(13)标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

2.15本次募集配套资金的1372366692.85569580506.4822978570.6622

具体方案-（1）发行

股份的种类、面值

2.16本次募集配套资金的1376746693.15199120506.17101000570.6771

具体方案-（2）定价

基准日、定价依据和发行价格

2.17本次募集配套资金的1371036692.76569119506.17031572571.0641

具体方案-（3）发行

方式、发行对象及认购方式

2.18本次募集配套资金的1371046692.76639139506.18381551571.0499

具体方案-（4）募集配套资金金额及发行数量

2.19本次募集配套资金的1371036692.76569119506.17031572571.0641

具体方案-（5）锁定期安排

2.20本次募集配套资金的1371046692.76639139506.18381551571.0499

具体方案-（6）上市地点

2.21本次募集配套资金的1371536692.79949090506.15071551571.0499

具体方案-（7）募集配套资金用途

2.22本次募集配套资金的1368396692.58709327506.31101628571.1020

具体方案-（8）滚存未分配利润安排2.23决议有效期1371116692.77108825505.97141858571.25763关于《公司发行股份1371356692.78729068506.13581591571.0770及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案

4关于公司与交易对方1370836692.75219090506.15071621571.0972

签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案

5关于公司与交易对方1370816692.75079090506.15071623571.0986

签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议的业绩承诺补偿协议》的议案

6关于本次交易构成关1371056692.76699090506.15071599571.0824

联交易的议案

7关于本次交易相关备1371346692.78669090506.15071570571.0627

考审阅报告、审计报告及评估报告的议案（更新稿）

8关于评估机构的独立1370626692.73799090506.15071642571.1114

性、评估假设前提的

合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

9关于本次交易构成重1370186692.70819079506.14321697571.1487

大资产重组但不构成重组上市的议案（更新稿）

10关于本次交易符合1370536692.73189117506.16891624571.0993《上市公司重大资产重组管理办法》第十

一条、第四十三、第四十四条规定的议案（更新稿）

11关于本次交易符合1370206692.70949138506.18311636571.1075《上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定

的议案（更新稿）12关于本次交易相关主1369846692.68519141506.18521669571.1297体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案（更新稿）

13关于本次交易符合1370036692.69799117506.16891674571.1332《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案（更新稿）

14关于本次交易符合1370076692.70069142506.18591645571.1135《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》规定的议案（更新稿）

15关于本次交易直接或1368176692.57219311506.30021666571.1277

间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

16关于本次交易摊薄即1368986692.62699178506.21021718571.1629

期回报的填补措施及承诺事项的议案（更新稿）

17关于提请股东大会批1398126694.59856150504.16141832571.2401

准中国电力国际发展有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

18关于提请股东大会授1369976692.69399139506.18381658571.1223

权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

非累积投票议案第1-1416-18项议案属于关联交易事项，关联方股东国家电力投资集团有限公司回避表决回避股份341533307股。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所

律师：毕娜、刘熔

2、律师见证结论意见：

公司2025年第三次（临时）股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、

表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

2025年6月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议