证券代码：600292证券简称：电投水电编号：临2026－009号

国家电投集团水电股份有限公司

关于董事会完成换届选举、成立新一届董事会专委会及

聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团水电股份有限公司于2026年2月27日召开2026年

第一次（临时）股东会，在本次股东会完成董事会换届选举后，公司于

同日在公司12楼会议室召开了第十一届董事会第一次（临时）会议，审议通过了公司选举董事长及副董事长，成立第十一届董事会专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的议案，以上人员任期三年，同

第十一届董事会。具体情况公告如下：

一、第十一届董事会组成情况

根据《公司章程》规定和公司2026年第一次（临时）股东会及第

十一届董事会第一次（临时）会议选举结果，公司第十一届董事会由

11名董事组成，其中独立董事4名。公司第十一届董事会下设战略投

资与可持续发展委员会、审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。

（一）公司第十一届董事会名单如下：

董事长：姚小彦

副董事长：粟刚

非独立董事：李铁、周杰、黄青华、高发伟、彭李昕

独立董事：廖成林、章朝晖、王彭果、白俊光

（二）第十一届董事会专委会名单如下：

1.战略投资与可持续发展委员会：姚小彦、粟刚、李铁、白俊光、黄青华，其中姚小彦为召集人；2.审计与风险委员会：王彭果、周杰、高发伟、章朝晖、廖成林，其中王彭果为召集人；

3.提名委员会：廖成林、姚小彦、彭李昕、白俊光、王彭果，其中

廖成林为召集人；

4.薪酬与考核委员会：章朝晖、周杰、黄青华、廖成林、王彭果，

其中章朝晖为召集人。

二、第十一届董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第十一届董事会第一次（临时）会议决议，公司聘任5名高级管理人员，聘任1名证券事务代表。具体名单如下：

总经理：李铁

副总经理：莫育军、汪波

总会计师：黄樱

董事会秘书：凌娟

证券事务代表：邓立春

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

董事会秘书证券事务代表姓名凌娟邓立春联系地址重庆市两江新区黄环北路10号1栋重庆市两江新区黄环北路10号1栋

电话023-65933055023-65933055

传真023-65933000023-65933000

电子信箱 lingjuan@spic.com.cn denglichun@spic.com.cn

三、公司换届离任情况

因任期届满，陈斌、苏琦、吴连成、马天峰、胡一栋、林衍、宋蔚蔚不再担任公司董事，刘元兵、张晓辉、李瑞平、戢晶不再担任公司高级管理人员。公司谨对上述离任董事、高级管理人员在公司工作期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

国家电投集团水电股份有限公司董事会

二〇二六年二月二十八日