远达环保:远达环保2025年第四次（临时）股东大会决议公告

证券代码：600292证券简称：远达环保公告编号：2025-61

国家电投集团远达环保股份有限公司

2025年第四次（临时）股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月15日

(二)股东大会召开的地点：公司12楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数614

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）419213553

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）53.6890

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2025年第四次（临时）股东大会由公司董事长陈斌先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书凌娟女士出席本次股东大会，公司副总经理（主持工作）刘元兵先生、总会计师黄樱女士、总法律顾问戢晶女士列席会议

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举姚小彦先生为公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 418902416 99.9257 207037 0.0493 104100 0.0250

2、议案名称：关于撤销监事会并修订《公司章程（2025年修订）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 414602516 98.9000 4523837 1.0791 87200 0.0209

3、议案名称：关于修订《公司募集资金管理办法（2025年修订）》的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 414655016 98.9125 4483237 1.0694 75300 0.0181

4、议案名称：关于审议工程公司对江苏鲲鹏应收款项计提减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 418123316 99.7399 985637 0.2351 104600 0.0250

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于选举姚小103897.091420701.935310410.9733

彦先生为公司62903700董事的议

2关于撤销监事608656.8958452342.289087200.8152会并修订《公司3908370章程（2025年修订）》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

非累积投票议案第二项议案属于特别决议事项，已获得本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所

律师：陆野文雷

2、律师见证结论意见：

公司2025年第四次（临时）股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集

人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

2025年9月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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