证券代码：600292证券简称：电投水电编号：临2026－018号

国家电投集团水电股份有限公司

第十一届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团水电股份有限公司第十一届董事会第三次（临时）

会议通知于2026年4月24日以邮件方式发出，会议于2026年4月

29日8:45以现场+视频方式在公司12楼会议室召开，应到董事11人，实到董事11人，委托出席0人，高管2人列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、

规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长姚小彦先生主持，经董事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于审议公司2026年度第一季度报告的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

公司2026年第一季度报告内容详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

二、审议通过了《关于审议公司2025年审计项目计划执行情况及2026年审计项目计划的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

三、审议通过了《关于审议公司与高级管理人员签署2026年度综合业绩考核责任书的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

四、审议通过了《关于审议公司2025年度“提质增效强回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效强回报”行动方案的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该方案详见《公司2025年度“提质增效强回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效强回报”行动方案的公告》（公告编号：临2026-019号）。

备查文件：

第十一届董事会第三次（临时）会议决议特此公告。

国家电投集团水电股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日