证券代码：600292证券简称：电投水电公告编号：临2026-007号

国家电投集团水电股份有限公司

2026年第一次（临时）股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年2月27日

(二)股东会召开的地点：公司12楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数336

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4015406974

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）91.6716

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司2026年第一次（临时）股东会由公司董事长姚小彦先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席7人，公司副董事长苏琦先生，董事陈斌先生、吴连

成先生因工作原因未列席会议。

2、董事会秘书凌娟女士出席本次股东会；公司副总经理莫育军先生、汪波先生，

总会计师黄樱女士列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司会计估计变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4014709417 99.9826 636557 0.0158 61000 0.0016

2、议案名称：关于审议控股子公司远达工程公司应收款项补提减值准备及全资

子公司特许经营公司固定资产报废及处置的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4014699617 99.9823 646657 0.0161 60700 0.0016

3、议案名称：关于审议公司重大资产重组项目并购贷款融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4015003517 99.9899 369157 0.0091 34300 0.0010

(二)累积投票议案表决情况

1.关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

1.01姚小彦401225786799.9215是

1.02粟刚401226584899.9217是

1.03李铁401223697099.9210是

1.04周杰401226414299.9217是

1.05黄青华401223268999.9209是

1.06高发伟401261883199.9305是

1.07彭李昕401227477699.9219是

2.关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

2.01廖成林401256944299.9293是

2.02章朝晖401255591599.9289是

2.03王彭果401272520099.9332是

2.04白俊光401253049699.9283是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

1关于审议公司7378679999.063463650.856100.08

会计估计变更57460020的议案

2关于审议控股7377699999.050364660.866070.08

子公司远达工57810016程公司应收款项补提减值准备及全资子公司特许经营公司固定资产报废及处置的议案

3关于审议公司7408089999.458336910.493430.04

重大资产重组57560061项目并购贷款融资的议案

1.01姚小彦7133524995.7721

1.02粟刚7134323095.7828

1.03李铁7131435295.7440

1.04周杰7134152495.7805

1.05黄青华7131007195.7383

1.06高发伟7169621396.2567

1.07彭李昕7135215895.7948

2.01廖成林7164682496.1904

2.02章朝晖7163329796.1722

2.03王彭果7180258296.3995

2.04白俊光7160787896.1381

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所

律师：贾向明、马君

2、律师见证结论意见：

公司2026年第一次（临时）股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召

集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

国家电投集团水电股份有限公司董事会

2026年2月28日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书