三峡新材:湖北三峡新型建材股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：600293证券简称：三峡新材公告编号：2026-013

湖北三峡新型建材股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：宜昌市猇亭区桐岭路189号临港项目指挥部一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数319

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）338617374

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

29.1875

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长谢普乐先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公

1司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书出席了本次股东会；公司其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 334372750 98.7464 3477624 1.0270 767000 0.2266

2、议案名称：《2025年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 334301250 98.7253 3331224 0.9837 984900 0.2910

23、议案名称：《关于公司〈2025年年度报告全文及摘要〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 334366150 98.7445 3482024 1.0283 769200 0.2272

4、议案名称：《2025年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 334235750 98.7060 4132024 1.2202 249600 0.0738

5、议案名称：《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 334815550 98.8772 3507824 1.0359 294000 0.0869

36、议案名称：《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 335205050 98.9922 3143524 0.9283 268800 0.0795

7、议案名称：《公司董事和高级管理人员2025年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 334039450 98.6590 4240724 1.2525 299400 0.0885

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）1《2025年度董事会工作报告》496384953.9052347762437.76547670008.32942《2025年度独立董事述职报告》489234953.1287333122436.175698490010.69573《关于公司〈2025年年度495724953.8335348202437.81327692008.3533

4报告全文及摘要〉的议案》4《2025年度利润分配方案》482684952.4174413202444.87192496002.71075《关于2026年度向金融机构540664958.7138350782438.09342940003.1928申请综合授信额度的议案》6《关于2026年度为子公司提579614962.9436314352434.13722688002.9192供担保额度预计的议案》7《公司董事和高级管理人员466834950.6962424072446.05242994003.2514

2025年度薪酬的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。本次股东会第7项议案《公司董事和高级管理人员2025年度薪酬的议案》涉及关

联股东王小宁（持有30000股）、刘正斌（持有7500股）、许建国（持有300股），均已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（武汉）事务所

律师：向思、胡文乐

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和

《公司章程》的规定；本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格合法、有效；

本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

5特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会