证券代码：600293证券简称：三峡新材公告编号：2025-017

湖北三峡新型建材股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：湖北省当阳市翼德路6号三峡新材办公楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数223

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）336852025

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）29.0353

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长谢普乐主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

1(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次股东大会；公司副总经理梁开华、总工程师郑滔列席

了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 332299998 98.6486 3877127 1.1509 674900 0.2005

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 332272298 98.6404 3875627 1.1505 704100 0.2091

23、议案名称：《2024年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 332299998 98.6486 3877127 1.1509 674900 0.2005

4、议案名称：《关于公司〈2024年年度报告全文及摘要〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 332455298 98.6947 3726927 1.1063 669800 0.1990

5、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 332259798 98.6367 3896927 1.1568 695300 0.2065

36、议案名称：《2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 332217298 98.6241 3914827 1.1621 719900 0.2138

7、议案名称：《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 332270298 98.6398 3893927 1.1559 687800 0.2043

8、议案名称：《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 332169498 98.6099 3945127 1.1711 737400 0.2190

49、议案名称：《公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 332124498 98.5965 4305927 1.2782 421600 0.1253

10、议案名称：《关于修订相关治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 332252498 98.6345 3896927 1.1568 702600 0.2087

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案名称同意反对弃权

议票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）案序号1《2024年度董事会工292889739.1515387712751.82686749009.0217作报告》2《2024年度监事会工290119738.7812387562751.80677041009.4121作报告》3《2024年度独立董事292889739.1515387712751.82686749009.0217述职报告》54《关于公司〈2024年308419741.2274372692749.81906698008.9536年度报告全文及摘要〉的议案》5《2024年度财务决算288869738.6141389692752.09156953009.2944报告》6《2024年度利润分配284619738.0460391482752.33077199009.6233方案》7《关于2025年度向银289919738.7545389392752.05146878009.1941行申请综合授信额度的议案》8《关于2025年度为子279839737.4071394512752.73587374009.8571公司提供担保额度预计的议案》9《公司董事、监事、275339736.8055430592757.55874216005.6358高级管理人员2024年度薪酬方案》1《关于修订相关治理288139738.5165389692752.09157026009.3920

0制度的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（武汉）事务所

律师：王贝、贾偲楠

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件

和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2025年5月17日

6*上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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