证券代码：600293证券简称：三峡新材公告编号：2026-008

湖北三峡新型建材股份有限公司

第十二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届

董事会第六次会议于2026年4月12日以邮件、微信、电话等电子

通信方式发出会议通知，于2026年4月22日在湖北省宜昌市猇亭区桐岭路189号临港项目指挥部一楼会议室以现场会议方式召开并表决。出席会议的董事应到9人，实到9人，会议由董事长谢普乐先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《2025年度董事会工作报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）会议审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过了《2025年度独立董事述职报告》1内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）会议审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）会议审议通过了《董事会关于在任独立董事独立性自查情况评估的专项意见》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于在任独立董事独立性自查情况评估的专项意见》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，独立董事王小宁、卢以品、陶海征均回避表决。

（六）会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025

2年度履行监督职责的报告》

公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）会议审议通过了《关于公司〈2025年年度报告全文及其摘要〉的议案》公司董事会审计委员会2026年第三次会议对本议案中的财务信

息进行了重点审议，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）会议审议通过了《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）会议审议通过了《2025年度利润分配方案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润-30415688.26元；2025年末母公

司未分配利润-1573256056.37元。公司2025年度拟不进行利润分

3配及资本公积金转增股本。

公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）会议审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司2026年度生产经营计划、现有资金使用情况及融资授信需要，2026年度公司拟申请总额不超过12亿元人民币的授信额度。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）会议审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）会议审议了《公司董事和高级管理人员2025年度薪酬方案》

公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议了本议案，全体委员均回避表决，同意将本议案直接提交董事会审议。

4表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，7票回避，关联董

事刘正斌、汪艳妮、周扬、许建国、王小宁、卢以品、陶海征回避表决。

因无关联关系董事人数少于3人，无法形成有效表决，本议案将直接提交股东会审议。

（十四）会议审议通过了《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》公司董事会审计委员会2026年第三次会议对本议案中的财务信

息进行了重点审议，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2026年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）会议审议通过了《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

公司董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》同意公司于2026年5月15日以现场会议和网络投票相结合的

方式召开公司2025年年度股东会，股权登记日为2026年5月12日。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东会的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5（十七）会议审议通过了《关于修订相关治理制度的议案》公司对部分公司治理相关制度进行了修订，修订后《董事和高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、报备文件

1.湖北三峡新型建材股份有限公司董事会战略委员会2026年第

二次会议决议；

2.湖北三峡新型建材股份有限公司董事会审计委员会2026年第

三次会议决议；

3.湖北三峡新型建材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会

2026年第一次会议决议；

4.湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2026年4月24日

6