证券代码：600295证券简称：鄂尔多斯公告编号：临2022-033
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月9日
(二)股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数53
其中：A 股股东人数 21
境内上市外资股股东人数（B股） 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）888948514
其中：A 股股东持有股份总数 807631464
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 81317050
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股62.2536份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.5589
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）5.6947
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻女士主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事郭升先生以现场方式参会，其余董事以
视频方式参会；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事康利军先生、刘广军先生以现场方式参会，监事会主席赵玉福先生以视频方式参会；
3、公司董事会秘书郭升先生以现场方式参会；公司总经理张磊先生、副总经理
张晓慧先生和王鹏先生、财务总监刘建国先生、总经理助理王贵生先生以视频方式参会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 807574964 99.9930 200 0 56300 0.0070
B股 81297050 99.9754 0 0 20000 0.0246普通股合计： 888872014 99.9913 200 0 76300 0.0087
2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 807574964 99.9930 200 0 56300 0.0070
B股 81297050 99.9754 0 0 20000 0.0246
普通股合计：88887201499.99132000763000.0087
3、议案名称：公司2021年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 807574964 99.9930 200 0 56300 0.0070
B股 81297050 99.9754 0 0 20000 0.0246
普通股合计：88887201499.99132000763000.0087
4、议案名称：公司2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 807630664 99.9999 200 0 600 0.0001
B股 81317050 100 0 0 0 0
普通股合计：88894771499.999920006000.0001
5、议案名称：关于确认2021年度日常关联交易执行情况及对2022年度日常关
联交易进行预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 5748509 17.8386 26475826 82.1594 600 0.0020
B股 74914099 92.1259 6382951 7.8494 20000 0.0247
普通股合计：8066260871.04203285877728.9397206000.0183
6、议案名称：独立董事2021年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 807574964 99.9930 200 0 56300 0.0070
B股 81297050 99.9754 0 0 20000 0.0246
普通股合计：88887201499.99132000763000.0087
7、议案名称：关于为下属子公司提供贷款担保的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 778586689 96.4037 29044775 3.5963 0 0
B股 74914099 92.1259 6382951 7.8494 20000 0.0247
普通股合计：85350078896.0123354277263.9853200000.0024
8、议案名称：关于签署《金融服务协议之补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 5748509 17.8386 26475826 82.1594 600 0.0020
B股 74914099 92.1259 6382951 7.8494 20000 0.0247
普通股合计：8066260871.04203285877728.9397206000.0183
9、议案名称：公司吸收合并全资子公司内蒙古东泉制衣有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 807630664 99.9999 200 0.0000 600 0.0001
B股 81297050 99.9754 20000 0.0246 0 0
普通股合计：88892771499.9976202000.00226000.0002(二)现金分红分段表决情况
A 股股东分 同意 反对 弃权
段情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东775406529100.00000000
持股1%-5%
普通股股东00.00000000
持股1%以下
普通股股东3222413599.99752000.00066000.0019
其中:市值
50万以下普
通股股东3194553599.99742000.00066000.0020市值50万以上普通股股
东278600100.00000000
B 股股东分 同意 反对 弃权
段情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通股股东000000
持股1%-5%普通股股东317375951000000
持股1%以下普通股股东495794551000000
其中:市值
50万以下普
通股股东10259631000000市值50万以上普通股股东485534921000000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
1公司2021年度董11346548599.93262000.0001763000.0673事会工作报告
2公司2021年度监11346548599.93262000.0001763000.0673
事会工作报告
3公司2021年度财11346548599.93262000.0001763000.0673
务工作报告
4公司2021年度利11354118599.99922000.00016000.0007
润分配方案
5关于确认2021年8066260871.04203285877728.9397206000.0183
度日常关联交易执行情况及对
2022年度日常关
联交易进行预计的议案
6独立董事2021年11346548599.93262000.0001763000.0673
度述职报告
7关于为下属子公7809425968.78003542772631.2023200000.0177
司提供贷款担保的议案8关于签署《金融8066260871.04203285877728.9397206000.0183服务协议之补充协议》的议案
9公司吸收合并全11352118599.9816202000.01776000.0007
资子公司内蒙古东泉制衣有限公司的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案5、8相关利害关系股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司回避表决。
2、议案9为特别决议议案，已经参加表决的股东或股东代表所持有效表决权三
分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：马秀芳、王楠
2、律师见证结论意见：本律师认为，贵公司2021年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和
《章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、
法规和《章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2022年5月10日
