证券代码：600295证券简称：鄂尔多斯公告编号：临2025-012

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月8日

(二)股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数387

其中：A股股东人数 331

境内上市外资股股东人数（B股） 56

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1570624886

其中：A股股东持有股份总数 1546886115

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 23738771

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股56.1181份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 55.2700

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.8481

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1545136261 99.8868 1538878 0.0994 210976 0.0138

B 股 22469407 94.6527 1145464 4.8252 123900 0.5221

普通股合计：156760566899.807726843420.17093348760.0214

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1545114746 99.8854 1557737 0.1007 213632 0.0139

B 股 22459607 94.6114 1155264 4.8665 123900 0.5221

普通股合计：156757435399.805727130010.17273375320.0216

3、议案名称：公司2024年度财务工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1546434731 99.9708 247316 0.0159 204068 0.0133

B 股 23054095 97.1157 550976 2.3209 133700 0.5634

普通股合计：156948882699.92767982920.05083377680.0216

4、议案名称：公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1546573819 99.9798 250516 0.0161 61780 0.0041B 股 23614871 99.4780 123900 0.5220 0 0

普通股合计：157018869099.97223744160.0238617800.0040

5、议案名称：关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1545327459 99.8992 1371772 0.0886 186884 0.0122

B 股 23037795 97.0471 674876 2.8429 26100 0.1100

普通股合计：156836525499.856120466480.13032129840.0136

6、议案名称：关于确认监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1545385267 99.9029 1308216 0.0845 192632 0.0126

B 股 23037795 97.0471 674876 2.8429 26100 0.1100

普通股合计：156842306299.859819830920.12622187320.0140

7、议案名称：关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1545460779 99.9078 1265348 0.0817 159988 0.0105

B 股 23588771 99.3681 123900 0.5219 26100 0.1100

普通股合计：156904955099.899713892480.08841860880.0119

8、议案名称：《2024年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1545121946 99.8859 1545893 0.0999 218276 0.0142

B 股 22443307 94.5428 1269364 5.3472 26100 0.1100

普通股合计：156756525399.805128152570.17922443760.0157

(二)现金分红分段表决情况

A股股东分段情 同意 反对 弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股东15197967961000000

持股1%-5%普通股股东000000

持股1%以下普通

股股东2677702398.84712505160.9247617800.2282

其中:市值50万

以下普通股股东2275314898.90841893160.8229617800.2687市值50万以上

普通股股东 4023875 98.5018 61200 1.4982 0 0B 股股东分段情 同意 反对 弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通

000000

股股东

持股1%-5%普通

000000

股股东

持股1%以下普通

2361487199.47801239000.522000

股股东

其中:市值50万

975071998.74521239001.254800

以下普通股股东市值50万以上普

138641521000000

通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

4公司2024年

度利润分配方5039189499.14183744160.7366617800.1216案

5关于确认董

事、高级管理

4856845895.554320466484.02662129840.4191

人员2024年度薪酬的议案

6关于确认监事

2024年度薪酬4862626695.668019830923.90152187320.4305

的议案

7关于计提信用

减值损失和资

4925275496.900613892482.73321860880.3662

产减值损失的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

律师：马秀芳、王昊

2、律师见证结论意见：

综上所述，本律师认为，贵公司2024年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格合法有效；表决

程序符合法律、法规和《章程》的规定；本次年度股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2025年5月9日