证券代码：600295证券简称：鄂尔多斯公告编号：临2025-008

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年5月8日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月8日15点00分

召开地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月8日至2025年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东 B 股股东非累积投票议案

1公司2024年度董事会工作报告√√

2公司2024度监事会工作报告√√

3公司2024度财务工作报告√√

4公司2024度利润分配方案√√

5关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案√√

6关于确认监事2024年度薪酬的议案√√

7关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案√√

8《2024年年度报告》全文及摘要√√注：会议还将听取《独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议审议通过。相关公告刊登于2025年4月15日上海证券交易所网站。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 同时持有本公司 A股和 B股的股东，应当分别投票。

(四)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日最后交易日Ａ股600295鄂尔多斯2025/4/24－

Ｂ股 900936 鄂资 B股 2025/4/29 2025/4/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；

委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。

六、其他事项

登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会办公室内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区

邮编：017000

联系电话：0477-8543776

邮 箱：lilili@chinaerdos.com

联系人：李丽丽王晔

登记时间：2025年4月30日—5月7日

上午9：00-12：00下午14：00-17：00

1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是公司的股东；

2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2025年4月15日附件1：授权委托书

授权委托书

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月8日召

开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司2024年度董事会工作报告

2公司2024度监事会工作报告

3公司2024度财务工作报告

4公司2024度利润分配方案

5关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案

6关于确认监事2024年度薪酬的议案

7关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案

8《2024年年度报告》全文及摘要

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并

打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。