证券代码：600297证券简称：广汇汽车公告编号：2022-063

广汇汽车服务集团股份公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年9月23日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数37

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4449640701

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

权股份总数的比例（%）54.8577

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长马赴江先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书许星女士出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补第八届董事会非独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席是否当选序号会议有效表决

权的比例（%）1.01关于增补鲍乡谊先生444706541699.9421是为公司第八届董事会非独立董事的议案

1.02关于增补李江红女士444606321599.9196是

为公司第八届董事会非独立董事的议案

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1.01关于增补鲍乡25901370499.0155

谊先生为公司

第八届董事会非独立董事的议案

1.02关于增补李江25801150398.6324

红女士为公司

第八届董事会非独立董事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：顾雨清、黄珏

2、律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格

以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司董事会2022年9月24日