证券代码：600297证券简称：广汇汽车公告编号：2023-017

广汇汽车服务集团股份公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

*本次董事会议案获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议通知和议案于2023年3月9日以电子邮件等方式向各位董事发出。

(三)本次董事会于2023年3月16日以通讯方式召开。

(四)本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人。

二、董事会会议审议情况(一)审议通过了《关于不向下修正“广汇转债”转股价格的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司董事会

2023年3月17日