证券代码：600297证券简称：广汇汽车公告编号：2023-075

广汇汽车服务集团股份公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

*本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知已于2023年9月1日以电子邮件等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于2023年9月7日以通讯方式召开。

（四）本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人。本次会议由公司董事

长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况(一)审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司董事会

2023年9月8日