安琪酵母:安琪酵母股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600298证券简称：安琪酵母公告编号：2023-013号

安琪酵母股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年2月20日

(二)股东大会召开的地点：公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数36

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）400579078

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）46.0982

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊涛因工作原因未能出席会议，经半数以上董事推举，会议由董事肖明华主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席4人，董事长熊涛、独立董事蒋春黔、刘信光、孙

燕萍、涂娟、莫德曼、程池因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书高路出席了会议；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于在宜昌市白洋工业园设立全资子公司并购置土地的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 400532278 99.9883 400 0.0000 46400 0.0117

2、议案名称：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 400578278 99.9998 800 0.0002 0 0.00003、议案名称：关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 69823533 99.9315 1400 0.0020 46400 0.0665

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于在宜昌市698299.93304000.0005464000.0665

白洋工业园设4533立全资子公司并购置土地的议案

2关于回购注销698799.99888000.001200.0000

部分限制性股0533票及调整回购价格的议案

3关于2022年度698299.931514000.0020464000.0665日常关联交易3533确认及2023年度日常关联交易预计的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1、议案2、议案3为对中小投资者单独计票的议案。

本次股东大会议案2为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

本次股东大会议案3涉及关联股东湖北安琪生物集团有限公司的利害关系，在表决时关联股东回避表决。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所

律师：詹曼、李亮亮

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、

出席现场会议人员具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2023年2月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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