证券代码：600298证券简称：安琪酵母公告编号：2025-046号

安琪酵母股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月30日

(二)股东大会召开的地点：公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数809

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）391877728

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

45.1136

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊涛主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席10人，董事郑念因出差未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事李林、李啸因工作安排冲突未能出席本次会议；

3、董事会秘书高路出席了本次会议；部分高管列席了会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 391719215 99.9595 113113 0.0288 45400 0.0117

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 391707415 99.9565 116613 0.0297 53700 0.0138

3、议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 391688315 99.9516 137213 0.0350 52200 0.0134

4、议案名称：2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 391686715 99.9512 113313 0.0289 77700 0.01995、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 391409815 99.8805 407913 0.1040 60000 0.0155

6、议案名称：2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 391718115 99.9592 114413 0.0291 45200 0.0117

7、议案名称：2025年度为控股子公司提供担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 373704998 95.3626 18069530 4.6110 103200 0.0264

8、议案名称：2025年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 391724815 99.9609 103813 0.0264 49100 0.01279、 议案名称：2025 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 388012639 99.0137 2237757 0.5710 1627332 0.4153

10、议案名称：2025年度拟开展票据池业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 374977810 95.6874 16850118 4.2998 49800 0.0128

11、议案名称：2025年度拟开展融资租赁业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 391233324 99.8355 595904 0.1520 48500 0.0125

12、议案名称：2024年度公司董事及高管人员薪酬考核结果

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）A股 391680515 99.9496 132113 0.0337 65100 0.016713、 议案名称：关于修改《安琪酵母股份有限公司董事及高管人员薪酬管理办法》有关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 391696615 99.9537 119913 0.0305 61200 0.0158

14、议案名称：2025年度董事及高管人员薪酬考核方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 391687115 99.9513 128213 0.0327 62400 0.0160

15、议案名称：关于印尼公司实施年产2万吨酵母项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 391658315 99.9440 145613 0.0371 73800 0.0189

(二)累积投票议案表决情况

1、关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

16.01熊涛37858339896.6075是

16.02肖明华37885446696.6767是

16.03周琳38517442798.2894是

16.04郑念38824583899.0732是

16.05王悉山37883000796.6704是2、关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

17.01涂娟38830848399.0891是

17.02莫德曼38819317899.0597是

17.03程池38832969699.0946是

17.04代军勋38827447099.0805是

17.05胡俞越38831455999.0907是

17.06徐雅珍38826086999.0770是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

2024年度

财务决算

4及2025年6097897099.68771133130.1852777000.1271

度财务预算报告关于续聘会计师事

56070207099.23504079130.6668600000.0982

务所的议案

2024年度

利润分配

66101037099.73901144130.1870452000.0740

方案的议案

2025年度

为控股子

7公司提供4299725370.29141806953029.53981032000.1688

担保预计的议案

2025年度

拟开展外汇风险和

86101707099.75001038130.1697491000.0803

利率风险管理业务的议案2025年度拟发行非金融企业

95730489493.681322377573.658216273322.6605

债务融资工具的议案

2025年度

拟开展票

104427006572.37221685011827.5463498000.0815

据池业务的议案

2025年度

拟开展融

116052557998.94655959040.9741485000.0794

资租赁业务的议案

2024年度

公司董事

12及高管人6097277099.67751321130.2159651000.1066

员薪酬考核结果关于修改《安琪酵母股份有限公司董

13事及高管6098887099.70391199130.1960612000.1001

人员薪酬管理办法》有关条款的议案

2025年度

董事及高

14管人员薪6097937099.68831282130.2096624000.1021

酬考核方案关于印尼公司实施

15年产2万6095057099.64131456130.2380738000.1207

吨酵母项目的议案

16.01熊涛4787565378.2665

16.02肖明华4814672178.7097

16.03周琳5446668289.0415

16.04郑念5753809394.0626

16.05王悉山4812226278.6697

17.01涂娟5760073894.165017.02莫德曼5748543393.9765

17.03程池5762195194.1997

17.04代军勋5756672594.1094

17.05胡俞越5760681494.1749

17.06徐雅珍5755312494.0871

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、

议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17为对中小投资者单独计票的议案。

本次股东大会议案16、议案17为累积投票议案。

本次股东大会议案7为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：刘玉新、陈婷

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员

的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文

件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2025年5月1日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议