证券代码：600298证券简称：安琪酵母公告编号：2026-054号

安琪酵母股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月3日以邮件方式发出召开第十届董事会第十八次会议的通知。会议于

2026年8月13日上午以现场与通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由董事长熊涛主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》

《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，其中议案六审议表决时关联董事任涛回避表决，其余非关联董事一致通过，本次会议决议合法有效，具体表决结果如下：

二、董事会会议审议情况

（一）2026年半年度报告及摘要

第十届董事会审计与风险委员会第七次会议对本议案进行

审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2026年半年度报告》和《安琪酵母股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）2026年半年度总经理工作报告总经理肖明华就2026年上半年经营情况和2026年下半年经

营计划向董事会进行了汇报，认为2026年上半年公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，实施的各经营策略符合公司战略目标。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（三）2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

第十届董事会审计与风险委员会第七次会议对本议案进行

审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-055号）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（四）2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

2026年上半年，公司积极践行“以投资者为本”理念，结合

自身经营实际，围绕方案进行系统部署，经营质量和盈利能力的持续提升，为投资者回报奠定了坚实基础。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（五）关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-056号）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（六）2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议对本议案进行

审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-058号）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权1票回避（任涛）。

（七）关于在印尼设立贸易公司的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第十四次会议对本

议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

为加快海外营销平台建设，提升公司在印尼市场的综合竞争力，公司全资子公司安琪酵母（新加坡）有限公司、安琪酵母（香港）有限公司拟共同出资在印尼设立一家贸易公司。贸易公司暂定名为PT ANGEL YEAST TRADING INDONESIA（中文名：安琪酵母（印尼）贸易有限公司），预计注册资本为100亿印尼盾（约折合人民币380万元），出资结构为安琪酵母（新加坡）有限公司持股

99%、安琪酵母（香港）有限公司持股1%，最终注册资本、持股

比例及注册名称以当地监管部门实际登记注册为准。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（八）关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披

露的《安琪酵母股份有限公司2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-059号）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

安琪酵母股份有限公司董事会

2026年8月15日

●报备文件

1.第十届董事会战略与可持续发展委员会第十四次会议决议；

2.第十届董事会审计与风险委员会第七次会议决议；3.第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；

4.第十届董事会第十八次会议决议。