证券代码：600298证券简称：安琪酵母公告编号：2026-027号

安琪酵母股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月27日

(二)股东会召开的地点：公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数671

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）461387534

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

53.1596

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长熊涛主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席10人，职工董事任涛因其他工作安排等原因未能列席本次会议。

2、董事会秘书高路列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 461039229 99.9245 263905 0.0571 84400 0.0184

2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 459201535 99.5262 263493 0.0571 1922506 0.4167

3、议案名称：2025年度财务决算及2026年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 459267710 99.5405 297605 0.0645 1822219 0.3950

4、议案名称：2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 459217210 99.5296 297105 0.0643 1873219 0.4061

5、议案名称：2026年度担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 446216763 96.7119 13224652 2.8662 1946119 0.4219

6、议案名称：2026年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 459241410 99.5348 270105 0.0585 1876019 0.4067

7、议案名称：2026年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 458645459 99.4056 812456 0.1760 1929619 0.4184

8、议案名称：2026年度拟开展票据池业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 448019944 97.1027 11434371 2.4782 1933219 0.4191

9、议案名称：2026年度拟开展融资租赁业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 458667659 99.4105 815056 0.1766 1904819 0.4129

10、议案名称：2026年度拟使用自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 459265210 99.5400 300405 0.0651 1821919 0.3949

11、议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》有关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 446109344 96.6886 13314805 2.8858 1963385 0.4256

12、议案名称：2025年度董事及高级管理人员薪酬考核结果

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 459132922 99.5113 367293 0.0796 1887319 0.4091

13、议案名称：关于修订公司《董事及高管人员薪酬管理办法》有关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 459133710 99.5115 366605 0.0794 1887219 0.4091

14、议案名称：2026年度董事薪酬考核方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 459157622 99.5166 366693 0.0794 1863219 0.4040

15、议案名称：关于普洱公司实施年产1.2万吨酵母制品绿色制造项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 459299160 99.5473 269805 0.0584 1818569 0.3943

16、议案名称：关于宜昌高新区公司实施白洋生物科技园项目二期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 459269310 99.5409 299505 0.0649 1818719 0.3942

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号

2025年度

财务决算

3及2026年12855996598.37782976050.227718222191.3945

度财务预算报告

2025年度

利润分配

412850946598.33922971050.227318732191.4335

方案的议案

2026年度

担保额度

511550901888.39081322465210.119819461191.4894

预计的议案

2026年度

拟开展外汇风险和

612853366598.35772701050.206618760191.4357

利率风险管理业务的议案

2026年度

拟发行非

7金融企业12793771497.90168124560.621719296191.4767

债务融资工具的议案

2026年度

拟开展票

811731219989.7707114343718.749919332191.4794

据池业务的议案

2026年度

拟开展融

912795991497.91868150560.623719048191.4577

资租赁业务的议案

2026年度

拟使用自

10有资金进12855746598.37593004050.229818219191.3943

行现金管理的议案关于修订公司《关联交易管理

1111540159988.30861331480510.188819633851.5026制度》有关条款的议案

2025年度

董事及高

12级管理人12842517798.27473672930.281018873191.4443

员薪酬考核结果关于修订公司《董事及高管人

13员薪酬管12842596598.27533666050.280518872191.4442理办法》有关条款的议案

2026年度

14董事薪酬12844987798.29363666930.280618632191.4258

考核方案关于普洱公司实施

年产1.2

15万吨酵母12859141598.40192698050.206418185691.3917

制品绿色制造项目的议案关于宜昌

1612856156598.37902995050.229118187191.3919

高新区公司实施白洋生物科技园项目二期的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议

案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16为对中小投资者

单独计票的议案。本次股东会议案5为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

本次股东会听取了独立董事2025年度述职报告、2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：刘玉新、陈婷

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2026年4月28日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书