安琪酵母股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议资料

2026年8月31日安琪酵母股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议议程

●会议召开时间：2026年8月31日

●现场会议时间：2026年8月31日下午14:00

●网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年8月31日的

9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的

投票时间为2026年8月31日的9:15-15:00。

●会议召开地点：公司一楼会议室

●会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

一、致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始；

二、选举监票人（两名股东代表）；

三、审议会议议案：

1.关于酶制剂公司新建合成生物中试验证基地项目的议案；

四、股东及股东代表对议案进行提问、发言；

五、股东及股东代表对议案进行书面表决；

六、股东代表、律师共同负责计票、监票；

七、宣布现场表决结果；

八、宣读法律意见书；

九、签署会议文件；

十、宣布会议结束。安琪酵母股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，公司根据《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司证券部负责本次股东会的议程安排和会务工作，出

席会议人员应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东授

权代理人、董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及会务

工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止。

三、出席股东会的股东及股东授权代理人应当按照本次股东

会会议通知中规定的时间和登记方法办理登记手续，会议当天持身份证或者营业执照复印件、授权委托书等证件于会议开始前半小时办理签到手续。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

股东及股东授权代理人要求发言的应于2026年8月27日前通过

电话向公司进行登记，会议将根据登记的名单和顺序情况安排发言，发言应围绕本次股东会的议案展开。临时要求发言或提出质询的，应当举手示意，经会议主持人许可后发言，临时要求发言的股东及股东授权代理人安排在登记发言的股东之后。发言的股东及股东授权代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股数量等情况，然后发表自己的观点。发言主题应与本次股东会所审议的议案有关，内容简明扼要，每次发言时间不超过3分钟，与本次会议议案无关、涉及公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次股东会对议案采取记名投票方式逐项表决。

六、本次股东会由两名股东代表和见证律师共同参加计票、监票，表决结果当场宣布。

七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个

人进行录音、拍照及录像。安琪酵母股份有限公司

2026年第二次临时股东会资料目录

1.关于酶制剂公司新建合成生物中试验证基地项目的议

案.................................................试验证基地项目的议案

一、对外投资概述

（一）概况

1、本次交易概况

为提升公司在生物制造领域的核心竞争力，公司全资子公司酶制剂公司拟投资37045万元新建合成生物中试验证基地项目。

2、本次交易的交易要素

□新设公司

□增资现有公司（□同比例□非同比例）

--增资前标的公司类型：□全资子公司□投资类型

控股子公司□参股公司□未持股公司

□投资新项目

□其他：_________投资标的酶制剂公司新建合成生物中试验证基地项目名称

□已确定，具体金额（万元）：37045万元投资金额

□尚未确定

□现金

出资方式□自有资金

□募集资金

—1—□银行贷款

□其他：___

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境□是□否

（二）审议情况本次交易已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会

第十三次会议、第十届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议及有关部门批准。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的具体信息

1、项目基本情况

投资类型□投资新项目酶制剂公司新建合成生物中试验证基地项目名称项目

项目主要内容拟新建提取车间、发酵车间建设地点酶制剂公司预留地块项目总投资金额37045万元

—2—（万元）16个月（具体实施进度将根据实际情况进项目建设期（月）行调整）预计开工时间2027年3月预计投资收益率9.79%是否属于主营业务

□是□否范围

2、项目出资情况

项目所需资金由公司自筹，具体情况以实际为准。

3、项目目前进展情况

项目已完成前期可行性研究，并经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会第十三次会议、第十届董事会第十五次会议审议通过，后续经公司股东会审议通过及相关部门批准后，将根据建设计划逐步实施。

4、项目市场定位及可行性分析

项目实施有助于构建一体化中试平台，加快新型工业酶制剂、新质微生物蛋白、合成生物水相提取等产品产业化步伐，符合国家生物制造产业发展导向。经公司测算，项目预计可实现较好的投资回报，且有一定的抗风险能力，整体具备充分可行性。

三、对外投资对上市公司的影响

项目符合公司合成生物中长期发展战略，有助于提升公司在生物制造领域的核心竞争力，持续推动公司稳健发展，不存在损—3—害公司和股东利益的情况。

四、对外投资的风险提示项目实施可能存在市场不达预期的风险。公司将加大研发投入推动产品迭代升级，依托国内国际渠道奋力开拓新市场，提高产品综合竞争力及品牌影响力。

以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。

安琪酵母股份有限公司董事会

2026年8月31日

—4—