证券代码：600298证券简称：安琪酵母公告编号：2025-091号

安琪酵母股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月18日以邮件的方式发出召开第十届董事会第八次会议的通知。会议于2025年11月21日上午以现场与通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，其中以通讯表决方式出席会议的董事6名。会议由董事长熊涛主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）关于埃及公司对控股子公司增加注册资本的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议对本议

案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。为满足安琪酵母（阿尔及利亚）有限公司（以下简称阿尔及利亚公司）业务发展、加速海外扩张并保障其稳定运营，安琪酵母（埃及）有限公司（以下简称埃及公司）与博沙巴公司一致同

意按原持股比例对阿尔及利亚公司进行增资。增资总额为298.51万美元，其中埃及公司出资200万美元，博沙巴公司出资98.51万美元。增资完成后，阿尔及利亚公司的注册资本将增至438.51万美元。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于德宏公司实施酵母产能提升技术改造项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议对本议

案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

为进一步保障公司酵母类产品供应，安琪酵母（德宏）有限公司拟投资7300万元实施酵母产能提升技术改造项目。项目建设周期6个月，预计2026年下半年建成运行，项目投产后具备

8000吨/年干酵母生产能力，具体情况以实际为准。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于睢县公司实施功能酵母产能提升技术改造项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议对本议

案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。进一步巩固公司在特种酵母领域地位，安琪酵母（睢县）有限公司拟投资3501万元实施功能酵母提升技术改造项目。项目建设周期12个月，预计2027年上半年建成运行，项目投产后具备3000吨/年功能酵母生产能力，具体情况以实际为准。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（四）关于滨州公司购买土地使用权的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议对本议

案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

为保障后续建设发展用地需求，安琪酵母（滨州）有限公司拟投资1650万元购买厂区北面土地使用权，具体情况以实际为准。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（五）关于柳州公司实施酵母抽提物复配智能制造项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议对本议

案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于柳州公司实施酵母抽提物复配智能制造项目的公告》（公告编号：2025-092号）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）关于园区工厂实施年产6万吨食品原料柔性智能制造及配套项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议对本议

案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于园区工厂实施年产6万吨食品原料柔性智能制造及配套项目的公告》（公告编号：2025-093号）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）关于俄罗斯公司增加注册资本暨实施年产2.2万吨酵母生产线扩建项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议对本议

案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于俄罗斯公司增加注册资本暨实施年产2.2万吨酵母生产线扩建项目的公告》（公告编号：2025-094号）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。安琪酵母股份有限公司董事会

2025年11月22日

●报备文件

1.第十届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议决议；

2.第十届董事会第八次会议决议。