证券代码：600298证券简称：安琪酵母公告编号：2025-073号
安琪酵母股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议通知于2025年8月3日以邮件的方式发出。本次会议于2025年8月13日在公司五楼会议室召开，由董事长熊涛主持，通过现场与通讯相结合的方式进行记名发言和投票表决，应参会董事11名，实际参会董事11名，公司部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《安琪酵母股份有限公司章程》及《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，其中议案七审议表决时关联董事回避表决，非关联董事一致通过，其他议案全票通过，本次会议决议合法有效，具体表决结果如下：
二、董事会会议审议情况
（一）2025年半年度报告及摘要
第十届董事会审计与风险委员会第二次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《安琪酵母股份有限公司2025年半年度报告》和《安琪酵母股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（二）2025年半年度总经理工作报告总经理肖明华就2025年上半年经营情况和2025年下半年经
营计划向董事会进行了汇报，认为2025年上半年公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，实施的各经营策略符合公司战略目标。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（三）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
第十届董事会审计与风险委员会第二次会议对本议案进行
审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
“2025-074号”公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
(四）关于修订公司《董事会议事规则》有关条款的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
“2025-075号”公告及修订稿全文。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）关于修订公司《独立董事工作制度》有关条款的议案
公司对《独立董事工作制度》有关条款进行修订，将原《独立董事年度报告工作制度》内容合并至《独立董事工作制度》，原《独立董事年度报告工作制度》废止。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订稿全文。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）关于修订公司《募集资金管理办法》有关条款的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订稿全文。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）关于修订公司《董事及高管人员薪酬管理办法》有关条款的议案
第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议对本议案进行
审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订稿全文。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权1票回避（肖明华）。本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）关于修订公司《关联交易管理制度》有关条款的议案
第十届董事会审计与风险委员会第二次会议对本议案进行
审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订稿全文。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（九）关于修订公司《外汇风险和利率风险管理业务制度》有关条款的议案
公司对《外汇风险和利率风险管理业务制度》有关条款进行修订，并更名为《外汇风险和利率风险管理制度》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订稿全文。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）关于修订公司《对外担保管理制度》有关条款的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订稿全文。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十一）关于修订公司《总经理工作细则》等18项制度有关条款的议案
公司对《总经理工作细则》等18项制度进行修订，并对部分制度更名。其中《董事会战略委员会实施细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》，《董事会审计委员会实施细则》更名为《董事会审计与风险委员会实施细则》，《审计委员会年报工作规程》更名为《审计与风险委员会年报工作规程》。
具体修订制度明细如下：
序号制度名称
1《总经理工作细则》
2《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
3《董事会战略委员会实施细则》
4《董事会审计委员会实施细则》
5《董事会提名委员会实施细则》
6《董事会授权管理办法》
7《审计委员会年报工作规程》
8《外部信息使用人管理制度》
9《内幕信息知情人管理制度》
10《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
11《信息披露管理办法》
12《年报信息披露重大差错责任追究制度》序号制度名称
13《年度报告工作制度》
14《投资者关系管理制度》
15《社会责任管理制度》
16《内部控制制度》
17《内部审计制度》
18《负债管理制度》
以上制度的修订稿全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）关于召开2025年第四次临时股东会的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
“2025-076号”公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
安琪酵母股份有限公司董事会
2025年8月15日
沪公网安备31011802005267号
