证券代码：600298证券简称：安琪酵母公告编号：2026-040号

安琪酵母股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月30日

(二)股东会召开的地点：公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数652

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）450806321

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

51.9452

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长熊涛主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规

定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席5人，独立董事涂娟、莫德曼、程池、胡俞越、徐雅

珍、代军勋因其他工作安排等原因未能列席本次会议。

2、董事会秘书高路列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》有关条款的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 450454108 99.9218 284413 0.0630 67800 0.0152

2、议案名称：关于变更注册资本及股份数并修订《公司章程》有关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 450565208 99.9465 178713 0.0396 62400 0.01393、 议案名称：关于公司新建健康食品产业园食品原料三期项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 450404008 99.9107 383713 0.0851 18600 0.0042

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号关于修订公司《董事及高级

1管理人员薪酬11974636399.70672844130.2368678000.0565管理办法》有关条款的议案关于变更注册资本及股份数2并修订《公司11985746399.79921787130.1488624000.0520章程》有关条款的议案关于公司新建

3健康食品产业

11969626399.66503837130.3194186000.0156

园食品原料三期项目的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案1、议案2、议案3为对中小投资者单独计票的议案。本次股东会议案2为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：刘玉新、陈婷

(二)律师见证结论意见：

公司本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2026年7月1日

●上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书