蓝星安迪苏股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料蓝星安迪苏股份有限公司

2022年第一次临时股东大会

会议资料二零二二年五月六日

1蓝星安迪苏股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料

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2022年第一次临时股东大会

重要提示：

*股东大会召开日期：2022年5月16日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

现场会议时间：2022年5月16日（星期一）下午14:30

会议地点：北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室

主持人：董事长郝志刚

参加会议人员：

1.在股权登记日持有公司股份的股东

2.本次股东大会的股权登记日为2022年5月9日，于股权登记日下午收市时

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

3.公司董事、监事和高级管理人员

4.公司聘请的律师

议程时间内容

14:30-14:35会议议程介绍

1主持人宣布会议开始并致欢迎辞

2董事会秘书宣读投票规则和注意事项

3推举计票人和监票人

14:35-14:45与会者审议以下议案

1续聘2022年度财务和内部控制审计机构

14:45-15:00股东提问&回答及现场表决

1股东提问及投票表决

2统计并宣布现场投票结果

3律师宣读法律意见书

4签署会议文件

5会议结束

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2022年第一次临时股东大会

会议须知

1.公司董事会秘书办公室负责会议的组织工作和处理相关事宜。

2.董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认

真履行法定职责。

3.为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务

接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东提前十分钟达到会议现场。

4.出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

5.股东要求在股东大会上发言，应当先向董事会秘书办公室登记。股东发言的

总时间原则上控制在30分钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的股份份额。每位股东发言一般不超过5分钟。

6.为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行会议投票表决。会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数前，会议登记终止。

7.大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决。

8.股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，

不得扰乱大会的正常秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会秘书办公室

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材料一

关于《续聘2022年度财务和内部控制审计机构》的议案

各位股东：

为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计、风险及合规委员会提议，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内

部控制审计机构，并提请授权董事会根据会计师事务所的服务内容和工作量等因素，决定聘用会计师事务所的服务费用事宜。详见于2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于续聘2022年度财务和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-011）。

以上议案请予以审议。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2022年5月16日

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