安迪苏:安迪苏第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600299 证券简称：安迪苏公告编号：2026-047

蓝星安迪苏股份有限公司

第九届董事会第十九次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于

2026年 9月 11日以通讯表决结合现场表决的形式召开。董事会会议通知和材料于

2026年 9月 8日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11人，实际参加表决董事 11人。其中董事孙岩峰先生因日程冲突未能亲自参会，委托独立董事刘昕先生代为参加会议并行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司副董事长 Jean-MarcDUBLANC先生召集，公司部分高管列席会议。

参加会议的董事表决通过以下议案：

1. 审议通过关于《选举第九届董事会董事长》的议案

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举李波先生担任

第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

会议以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

2. 审议通过关于《调整第九届董事会专门委员会构成》的议案

鉴于公司董事会成员发生变更，根据《公司章程》等相关规定，董事会同意选举李波先生担任战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员，调整后的战略与可持续发展委员会、提名委员会组成如下：

战略与可持续发展委员会：李波先生（主任委员）、 Jean-Marc DUBLANC先

生、 Gérard DEMAN先生、李勇先生、孙岩峰先生和臧恒昌先生

提名委员会：臧恒昌先生（主任委员）、李波先生、董大川先生、刘昕先生和林兆荣先生

除上述调整外，公司董事会其他委员会成员保持不变。

会议以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。