证券代码：600299证券简称：安迪苏公告编号：2026-028

蓝星安迪苏股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月22日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数200

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2392398963

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）77.6808

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长郝志刚先生主持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》等规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席8人，董大川、孙岩峰因公务未列席会议；

2、董事候选人李勇列席会议；

3、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2391720463 99.9716 594500 0.0248 84000 0.0036

2、议案名称：2025年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2391729063 99.9719 589500 0.0246 80400 0.00353、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2391747363 99.9727 577300 0.0241 74300 0.0032

4、议案名称：中化集团财务有限责任公司与蓝星安迪苏股份有限公司签署金融

服务协议

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 87024770 94.3666 5120832 5.5528 74200 0.0806

5、议案名称：续订董事、高级管理人员责任保险

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A股 2391713463 99.9713 600700 0.0251 84800 0.0036

6、议案名称：提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2391751763 99.9729 575100 0.0240 72100 0.0031

7、议案名称：调整部分募集资金投资项目相关投资事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2391749163 99.9728 574600 0.0240 75200 0.0032

8、议案名称：制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 2391687763 99.9702 598100 0.0250 113100 0.0048

(二)累积投票议案表决情况

9、选举李勇先生为公司董事

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

9.01李勇先生238789021599.8115是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名比例比例比例

序号称票数%票数%票数（）（）（%）

2025年

3度利润9156820299.29345773000.6260743000.0806

分配方案中化集团财务有限责任公司与蓝星

4安迪苏8702477094.366651208325.5528742000.0806

股份有限公司签署金融服务协议续订董

事、高

5级管理9153430299.25666007000.6513848000.0921

人员责任保险提请股东会授权董事

6会决定9157260299.29815751000.6236721000.0783

2026年

中期利润分配调整部分募集

7资金投9157000299.29535746000.6230752000.0817

资项目相关投资事项制定《董事、高

8级管理9150860299.22875981000.64851131000.1228

人员薪酬与绩效管理办法》

2、累积投票议案

(9)、选举李勇先生为公司董事得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

9.01李勇先生8771105495.1108是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案均以普通决议通过；

2、议案3、4、5、6、7、8、9对中小投资者单独计票；

3、议案4涉及关联股东回避表决：中国蓝星（集团）股份有限公司及北京橡胶

工业研究设计院有限公司；

4、本次会议听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：王宁远、刘子妍

(二)律师见证结论意见：

安迪苏本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2026年5月22日