证券代码：600300证券简称：维维股份公告编号：临2022-036

维维食品饮料股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会

议于2022年8月25日在本公司会议室召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议由董事长任冬同志主持。

会议审议并一致同意通过了以下事项：

1、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《公司2022年半年度报告（全文、摘要）》。

（详见2022年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。）2、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

（详见2022年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。）3、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于公司无形资产摊销的议案》。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

（详见2022年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。）4、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会有关事项的议案》

（详见2022年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。）特此公告。

维维食品饮料股份有限公司董事会

二○二二年八月二十七日