证券代码：600300证券简称：维维股份公告编号：临2026-018

维维食品饮料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月6日(二) 股东会召开的地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道

300号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数481

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）523660824

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）32.3818

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长任冬同志主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书列席了本次会议其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 517136523 98.7540 6234501 1.1905 289800 0.0555

2、议案名称：公司2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 517403523 98.8050 5955201 1.1372 302100 0.0578

3、议案名称：公司2025年度利润分配预案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 517761223 98.8733 5647501 1.0784 252100 0.0483

4、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬考核情况及2026年

度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 515861023 98.5105 7393801 1.4119 406000 0.0776

5、议案名称：公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 16125623 67.9464 7198301 30.3305 408900 1.7231

6、议案名称：关于计提及转回资产减值准备的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 515924723 98.5226 7321301 1.3980 414800 0.0794

7、议案名称：关于预计2026年度担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 516278223 98.5901 6968401 1.3307 414200 0.0792

8、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 510452923 97.4777 12842101 2.4523 365800 0.0700

9、议案名称：公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 510922823 97.5675 12388201 2.3656 349800 0.0669

(二)现金分红分段表决情况股东分段同意反对弃权

情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股499928000100.000000.000000.0000股东持股

1%-5%普00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以

下普通股1783322375.1415564750123.79612521001.0624股东

其中:市值50万以

1152282392.57196725015.40272521002.0254

下普通股股东市值50万

以上普通631040055.9164497500044.083600.0000股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

3公司2025年度1783375.15647523.7925210

1.0624

利润分配预案223415016104关于公司董事、高级管理人员

2025年度薪酬1593367.17393831.1540600

1.7108

考核情况及02334901430

2026年度薪酬

方案

5公司2026年度

1612567.97198330.3340890日常关联交易1.7231

62346401050

预计的议案

6关于计提及转

1599667.47321330.8441480

回资产减值准1.7479

72303301880

备的议案

7关于预计2026

1635068.86968429.3641420年度担保额度1.7454

22392801180

的议案

8关于使用部分

闲置自有资金

1052444.31284254.1136580

进行现金管理1.5414

923475101110

及委托理财的议案

9公司董事、高级

1099446.31238852.1934980

管理人员薪酬1.4741

823274201850

绩效管理办法

(四)关于议案表决的有关情况说明上述议案均获得出席股东会有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过；且议案7获得出席股东会有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

关联股东徐州市新盛投资控股集团有限公司对议案5回避了表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏红杉树律师事务所

律师：李文章、黄启迪

(二)律师见证结论意见：律师认为，本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员及会议召集

人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司董事会

2026年5月7日