证券代码：600300证券简称：维维股份公告编号：临2025-043

维维食品饮料股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月14日(二)股东大会召开的地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数465

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）514719830

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）31.8289

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长任冬同志主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书于航航同志出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 511382102 99.3515 2540628 0.4935 797100 0.1550

2、议案名称：关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 506853990 98.4718 6947240 1.3497 918600 0.1785

(二)关于议案表决的有关情况说明议案2获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏红杉树律师事务所

律师：李文章、黄启迪

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司董事会

2025年11月15日