证券代码：600300证券简称：维维股份公告编号：临2025-036

维维食品饮料股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会

议于2025年10月28日在本公司会议室召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议由董事长任冬同志主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致同意通过了以下事项：

1、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《公司2025年第三季度报告》。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过。

（详见2025年10月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站）

2、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于取消监事会的议案》。

（详见2025年10月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站）该议案需提交股东大会审议。

3、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》。

（详见2025年10月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站）该议案需提交股东大会审议。

4、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》。

（详见2025年10月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站）特此公告。

维维食品饮料股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日