维维食品饮料股份有限公司

2025年第三次临时股东大会

会

议

资料

二〇二五年九月十二日维维食品饮料股份有限公司

二〇二五年第三次临时股东大会会议议程

时间：2025年9月12日下午14：00

地 点：本公司 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号）

会议主持：董事长任冬

议程：

一、宣布会议开始

二、审议有关议案

议案一：关于聘请公司2025年度审计机构的议案。

三、大会投票表决

1、成立监票小组

2、表决方式

3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决

四、宣读表决结果

五、宣读股东大会决议

六、律师宣读法律意见书

七、宣布会议结束

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2025年第三次临时股东大会

议案一关于聘请公司2025年度审计机构的议案

各位股东及股东授权代表：

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”或“该所”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，具体如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。

2024年度经审计的业务收入203338.19万元，其中审计业务收入154719.65万元，证券业务收入33220.05万元；2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉及的行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，采矿业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额22208.86万元。与本公司同行业上市公司审计客户103家。

2.投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额

10000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述

责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任

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部分承担连带赔偿责任。

3.诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚4次、行政监管措施18次、自律

监管措施2次、纪律处分1次。中兴华所48名从业人员因执业行为受到行政处罚14人次、行政监管措施41人次、自律监管措施2人次、纪律处分2人次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：闻国胜先生，1996年成为中国注册会计师，自1999年开始从事注册会计师业务，自2004年一直从事上市公司审计等证券服务业务至今，近三年为磁谷科技（688448）、实朴检测（301228）、中天科技（600522）、中裕科技（871694）等上市公司提供年度审计及内控审计服务，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：周晓银先生，2018年成为中国注册会计师，2014年起从事上市公司审计等证券服务业务，2022年开始在中兴华所执业，近三年签署过磁谷科技(688448.SH)、华冶科技（839759）、汉龙科技（831521）等上市和挂

牌公司审计报告，及签署过沙钢集团、瑞华投资等集团公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：严晓霞女士，2017年成为中国注册会计师，自2011年起从事审计业务，2014年起从事证券服务业务，2016年起在中兴华所承担质量控制和复核工作，具备相应专业胜任能力。近3年为上市公司宏盛股份

（603090.SH）、廊坊发展（600149.SH），挂牌公司和天下（873006）、银城建

设（870337）等提供年报复核服务。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚，亦不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性。

中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

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4.审计收费。

根据公司的业务规模、所处行业等因素，并考虑审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，公司2025年度审计费用共计228万元，其中，财务报告审计费用为162万元，内部控制审计费用为66万元。2025年度审计费用较2024年度减少2万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中兴华所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立

性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中兴华所具备为上市公司提供审计服务的专业能力、资质和经验，能够满足公司审计工作的要求。同意聘请中兴华所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2025年8月26日召开第九届董事会第九次会议，以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意聘请中兴华所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

现提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

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