证券代码：600300证券简称：维维股份公告编号：2025-018

维维食品饮料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月9日(二)股东大会召开的地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1531

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）632743516

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）39.1272

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长任冬同志主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司总经理赵惠卿同志，常务副总经理唐士军同志，副总经理曹军同志、陈

洪卫同志、孟召永同志及财务总监赵昌磊同志列席了本次会议；公司董事会秘书于航航同志出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 626514316 99.0155 4254500 0.6723 1974700 0.3122

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 626350516 98.9896 4257700 0.6728 2135300 0.3376

3、议案名称：公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 626126716 98.9542 4238300 0.6698 2378500 0.3760

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 625992816 98.9331 4389500 0.6937 2361200 0.3732

5、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 626986528 99.0901 4231500 0.6687 1525488 0.2412

6、议案名称：公司董事、高级管理人员薪酬考核情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 624064298 98.6283 6033118 0.9534 2646100 0.4183

7、议案名称：公司监事薪酬考核情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 624286898 98.6634 5729618 0.9055 2727000 0.4311

8、议案名称：公司2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 124320298 93.6037 5954518 4.4832 2540700 1.9131

9、议案名称：关于计提及转回资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 623801098 98.5867 6341118 1.0021 2601300 0.4112

10、议案名称：关于预计2025年度担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 623521216 98.5424 6765200 1.0691 2457100 0.3885

11、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 581108700 91.8395 49244916 7.7827 2389900 0.3778

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

持股5%以上普通股股

东499928000100.000000.000000.0000持股

1%-5%普

通股股

东60731478100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股

东6632705092.013542315005.870215254882.1163

其中:市值50万以下普通股股

东5615205095.538320469003.48265753880.9791市值50万以上普通股

股东1017500076.4480218460016.41359501007.1385

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例（%）票数比例（%）

（%）

1公司2024年度1265895.3042543.203319741.4869

董事会工作报631698500700告

2公司2024年度1264295.1842573.205721351.6078

监事会工作报251665700300告

3公司2024年年1261995.0142383.191123781.7909

度报告及摘要871680300500

4公司2024年度1260694.9143893.304923611.7779

财务决算报告481672500200

5公司2024年度1270595.6642313.185915251.1487

利润分配预案852854500488

6公司董事、高级1241393.4660334.542426461.9924

管理人员薪酬629852118100考核情况的议案

7公司监事薪酬1243593.6357294.313927272.0533

考核情况的议889828618000案

8公司2025年度1243293.6059544.483225401.9131日常关联交易029837518700预计的议案

9关于计提及转1238793.2663414.774326011.9587

回资产减值准309870118300备的议案

10关于预计20251235993.0567655.093624571.8501年度担保额度321663200100的议案

11关于使用部分8118061.12492437.077623891.7995

闲置自有资金700294916900进行委托理财的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明上述议案均获得出席股东大会有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过；且议案10获得出席股东大会有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。关联股东徐州市新盛投资控股集团有限公司对议案8回避了表决。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏红杉树律师事务所

律师：李文章、黄启迪

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司董事会

2025年5月10日