证券代码：600300证券简称：维维股份公告编号：临2025-025

维维食品饮料股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议

于2025年7月21日在本公司会议室召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议由董事长任冬同志主持。

会议审议并一致同意通过了以下事项：

1、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任陈启武同志为公司副总经理（简历见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，陈启武同志未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚

未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。

该议案已经公司第九届董事会提名委员会以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过。

2、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》。

该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过。

（详见2025年7月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站）3、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会有关事项的议案》。

（详见2025年7月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站）特此公告。

维维食品饮料股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十二日附件：

陈启武男1988年出生本科

2011年7月至2012年12月，康师傅控股重庆顶津食品有限公司市场运营专员；

2012年12月至2014年3月，加多宝(中国)饮料有限公司区域推广主管；

2014年3月至2021年5月，内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部

行销总监；

2021年6月至2024年5月，四川徽记食品股份有限公司总经理；

2024年7月至今，百年三里(成都)供应链科技有限公司创始人兼董事长。