中银国际证券股份有限公司

关于广西华锡有色金属股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“独立财务顾问”）受广西华锡有

色金属股份有限公司（以下简称“华锡有色”、“上市公司”或“公司”）委托，担任华锡有色向广西华锡集团股份有限公司（以下简称“交易对方”、“华锡集团”）发行股份购买资产并

募集配套资金（以下简称“本次发行股份募集配套资金”、“本次发行”）暨关联交易项目

的独立财务顾问。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，独立财务顾问就华锡有色2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2023〕149号），上市公司向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次发行”）共计人民币普

通股（A股）40187541股，本次发行总计募集资金 599999987.13元，扣除发行费用后募集资金净额为592993071.51元。本次发行相关资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年4月15日出具《南宁化工股份有限公司验资报告》（编号：大信验字[2023]第29-00005号）。

（二）募集资金的使用和结余情况截至2025年12月31日，上市公司已累计投入使用募集资金共34951.08万元（含以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的669.50万元），扣除手续费后累计收到银行存款利息净额为1088.41万元，截至2025年12月31日华锡有色本次发行股份募集配套资金账户余额为25458.08万元。二、募集资金的存放、管理情况

（一）募集资金的管理情况

上市公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法

律法规的有关规定及上市公司《募集资金使用管理办法》对募集资金实行专户存储。上市公司及下属子公司广西华锡矿业有限公司与募集资金专户开立银行、独立财务顾问签署了

募集资金专户存储监管协议，前述协议与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金账户的存储情况如下：

??单位：万元开户主体开户银行银行账号账户类别存储余额广西华锡矿业有中国农业银行股份有

限公司铜坑矿业20012101040055040专户25458.08限公司南宁南湖支行分公司

合计---25458.08

截至2025年12月31日，上市公司已累计使用募集资金共34951.08万元，具体如下：

?单位：万元项目2023年向特定对象发行股份募集资金到账时间2023年4月13日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、2023年4月13日募集资金账户余额59320.76

减：

以前年度已使用金额32605.87

本年度使用金额2345.22

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益0.85

其他-具体说明0.00

募集资金利息收入1089.26

二、报告期期末募集资金余额25458.08注：本表数值保留二位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数存在差异的情况，系因四舍五入造成

三、本年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

截至2025年12月31日，上市公司已累计使用募集资金人民币34951.08万元，募集资金的具体使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，上市公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，上市公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2025年度，上市公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况上市公司本次发行股份募集配套资金不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司上市公司本次发行股份募集配套资金不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

2025年11月，基于公司募投项目“补充广西华锡矿业有限公司流动性”和“支付中介机构费用及相关税费”已结项，为提高募集资金使用效率，公司将名下募集资金专项账户节余金额51.26万元全部转入华锡矿业铜坑矿业分公司开设的募集资金专项账户，用于广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目，同步将公司名下募集资金专项账户注销。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，单个募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，且节余金额低于100万元或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会审议程序，且无需独立财务顾问发表明确同意意见。

单位：万元发行名称2023年向特定对象发行股份募集资金到账日期2023年4月13日

节余募集资金合计金额51.26新项目新项目计划董事会股东会审节余资金节余资金新项目节余募投项目名称计划投投入募集资审议通议通过日金额用途名称资总额金总额过日期期支付中介机构费用用于募投

29.81-----

及相关税费项目未使用募集资金支用于募投

21.45-----

付的发行费用项目

注：本次节余募集资金变更用途涉及前期未使用募集资金支付的发行费用21.45万元，该事项将导致募集资金承诺投资总额相应增加21.45万元，调整后募集资金承诺投资总额变更为59320.76万元。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年度，上市公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

上市公司分别于2025年3月21日召开第九届董事会第十六次会议（临时）、2025年4月7日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《广西华锡有色金属股份有限公司关于调整募投项目实施方案的公告》，对“广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目”实施方案进行了调整，具体见公司于2025年3月22日披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于调整募投项目实施方案的公告》（公告编号：2025-009），除上述情况外，上市公司不存在其他变更募投项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2025年度，上市公司已按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，在所有重大方面如实反映了上市公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）认为，本公司董事会编制的《募集资金2025年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，如实反映了本公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、独立财务顾问核查意见经核查，本独立财务顾问认为：华锡有色2025年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等相关规定中关于募集资金存放和使用的要求，不存在重大违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）附表：

??募集资金使用情况对照表?

金额单位：万元截止日期：2025年12月31日发行名称2023年向特定对象发行股份募集资金到账日期2023年4月13日

本年度投入募集资金总额2345.22

已累计投入募集资金总额34951.08

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00项目可本是已变项目达行截至期末累年否更项到预定性计投入金额截至期末度达

承诺投资项目目，含募集资金截至期末承截至期末累可使用是募投项目调整后投本年度投与承诺投入投入进度实到和超募资金投部分承诺投资诺投入金额计投入金额状态日否

性质资总额入金额金额的差额（%）(4)现预向变更总额(1)(2)期（具发

(3)＝＝(2)/(1)的计

（如体到月生

(2)-(1)效效有）份）重益益大变化广西南丹县铜坑矿区锡锌矿不适

生产建设30000.0030051.2630051.262340.665681.58-24369.6818.91———否矿产资源开发用项目补充广西华锡不适

矿业有限公司运营管理28500.0028500.0028500.004.5628500.000.00100.00———否用流动性支付中介机构不适

费用及相关税其他799.31769.50769.50-769.500.00100.00———否用费

合计59299.3159320.7659320.762345.2234951.08-24369.68--———公司分别于2025年3月21日召开第九届董事会第十六次会议（临时）、2025年4月7日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《广西华锡有色金属股份有限公司关于调整募投项目实施方案的议案》，对“广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目”实施方案进行了调整，具体未达到计划进

见公司于2025年3月22日披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于调整募投项目实施方案的公告》（公告编号：2025-009）。公司正在度原因（分具体积极推进项目实施进度，由于该项目涉及的安全设施设计等外部审批事项尚未完成，虽预计上述审批事项不存在实质审批障碍，但目前尚不能募投项目）确定对项目实施进度及其他事项的影响程度，项目投产时间存在不确定性。后续公司将持续推进该项目审批及建设进度，并依据《广西华锡有色金属股份有限公司募集资金管理制度》相关规定及时履行信息披露义务。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明募集资金投资

2023年10月10日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公

项目先期投入

司使用募集资金置换预先已投入募投项目金额共计669.50万元（前期投入的中介机构费用及相关税费）。

及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况对闲置募集资金进行现金管不适用理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况

2025年11月，公司募投项目“补充广西华锡矿业有限公司流动性”和“支付中介机构费用及相关税费”已结项，其中“支付中介机构费用及相

募集资金结余关税费”节余募集资金29.81万元，未使用募集资金支付的发行费用21.45万元。为提高募集资金使用效率，公司将名下募集资金专项账户节的金额及形成

余金额51.26万元全部转入华锡矿业铜坑矿业分公司开设的募集资金专项账户，用于广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目。具体内容原因

详见公司于2025年11月14日于上海证券交易所网站披露的《关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2025-063）募集资金其他不适用使用情况注：本表数值保留二位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数存在差异的情况，系因四舍五入造成（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于广西华锡有色金属股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

独立财务顾问主办人：_______________________曾亮刘二东

??中银国际证券股份有限公司

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