华锡有色:广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会第二十九次会议（临时）决议公告

证券代码：600301证券简称：华锡有色编号：2026-039

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十

九次会议（临时）通知与相关文件于2026年6月9日通过电子材料和书面通知

方式送达各位董事及高级管理人员，并于2026年6月12日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事9名，实到9名。会议由董事长张小宁先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2026年度对外捐赠额度预算的议案》同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2026年度对外捐赠额度预算的议案》。同意公司2026年度对外捐赠额度预算为人民币7万元，重点覆盖定点帮扶村乡村振兴工作领域。对外捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》1、同意《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

2、本议案经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

3、关联董事张小宁先生、邹红兵先生、岑业明先生回避表决。

4、同意将该事项提交公司股东会审议。

-1-表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《广西华锡有色金属股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-040）。

三、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

同意公司于2026年6月29日15:00在南宁市青秀区金浦路33号北部湾国

际港务大厦27楼2711会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会，审议《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。