证券代码：600302证券简称：标准股份公告编号：2025-040

西安标准工业股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会

议通知及会议资料于2025年10月16日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2025年10月20日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《关于补选第九届董事会董事的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所

网站披露的《标准股份关于补选第九届董事会董事的公告》（2025-041）。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第二次会议审核通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所

网站披露的《标准股份关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（2025-042）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十一日