证券代码：600302 证券简称：ST 标准 公告编号：2026-048

西安标准工业股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议

的通知及会议资料于 2026 年 9 月 7 日以电子通讯的方式送达各位董事，会议于

2026年 9月 16日在西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室

以现场方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。经全体与会董事一致同意，推举董事王坤元先生主持本次会议。部分高管列席本次会议。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

经审议表决，同意选举王坤元先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

经审议表决，同意选举陈锦山先生为公司第十届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

经审议表决，同意选举以下董事为董事会专门委员会委员：

（1）审计委员会

主任委员：王兴春（独立董事、会计专业人士）

委员：王满仓（独立董事）、田卫明（职工代表董事）

（2）提名委员会

主任委员：王满仓（独立董事）

委员：王凡（独立董事）、王坤元

（3）薪酬与考核委员会

主任委员：王凡（独立董事）

委员：王兴春（独立董事）、王满仓（独立董事）、王坤元、陈锦山

（4）战略委员会

主任委员：王坤元

委员：陈锦山、胡过江、邓斌、土军勇、王兴春（独立董事）、王满仓（独立董事）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十七日