西安标准工业股份有限公司

2025年年度股东会会议资料

股票代码：600302

股票简称：ST 标准

召开时间：2026年5月20日西安标准工业股份有限公司2025年年度股东会会议资料西安标准工业股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

第一项、主持人宣布会议开始，宣布现场会议股东到会情况

第二项、推举计票人和监票人（分别为一名股东、一名律师）

第三项、审议会议议案

1、审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司2025年年度报告的议案》；

3、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

4、审议《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；

5、审议《关于公司2025年度计提减值准备的议案》；

6、审议《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

7、审议《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》；

8、审议《关于公司2026年购买理财产品的议案》；

9、审议《关于公司2026年向金融机构申请授信额度的议案》；

10、审议《关于购买上市公司、董事及高级管理人员责任保险的议案》；

11、听取公司独立董事2025年度述职报告。

第四项、现场股东及股东代表发言提问及回答

第五项、现场投票表决

第六项、宣布现场会议表决结果和决议

第七项、律师发表现场会议见证意见

第八项、与会人员履行签字程序

第九项、主持人宣布会议结束

-1-西安标准工业股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案一：

西安标准工业股份有限公司关于公司2025年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第二十三次会议审议通过的《公司2025年度董事会工作报告》提交本次股东会，请予以审议。

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，从切实维护公司利益和为股东创造价值出发，认真履行股东会赋予的职责，着眼于公司实际状况，努力推进各项工作的开展，促使公司各项业务健康持续发展。

一、2025年度总体经营情况

报告期内，我国缝制机械行业经济运行总体保持平稳，市场呈现内冷外热的态势。在董事会的带领下，公司积极开拓国际国内市场，不断夯实缝制业务；推进内部资源整合，不断提升管理效能。公司实现营业收入3.37亿元，同比减少24.45%，主要因公司面向服装领域的薄料产品相对优势较弱，以及市场拓展和内部资源整合优化的效果仍需加强，缝制设备销售收入出现下降；实现归属于上市公司股东的净利润-1.44亿元，主要因销售收入下降导致利润相应减少，同时2025年度计提信用减值准备和资产减值准备9199.29万元导致利润减少。

二、2025年度重点工作情况

（一）聚焦缝制业务主业，稳固经营基本面

面对目前的发展现状，公司集中优势资源，聚焦厚料缝制业务，在长三角缝制产业链聚集地以子公司标准菀坪为平台，已逐步将生产功能向标准菀坪集中，同时对标准菀坪匹配研发、设备支持，推动标准菀坪提升产能利用率，以集约化发展改善采购体系、优化制造流程，不断提升厚料缝制业务市场影响力和竞争力。2025年缝制设备行业呈现内冷外热的态势，公司不放松国内市场、深耕国际市场，持续加大品牌推广和主力产品营销，对中亚、北非、南亚等新兴市场经销渠道进行开发维护，成功开发了多家经销商及空白新市场。

（二）加强科技创新，以核心技术促发展

公司围绕客户需求和行业发展趋势推进技术研发，厚料领域产品质效实现提升，自动化业务实现突破。威腾系列产品实现从 5000 到 5000A 的全面切换升级换代工作，产品性-2-西安标准工业股份有限公司2025年年度股东会会议资料能稳步提升。将缝前视觉算法功能在模板机上实现应用，自动生成缝制轨迹，实现自动缝制的突破性进展。2025年度，公司获得授权专利23项，主导及参与起草上级标准9项。

截至2025年末，公司拥有有效专利249项，其中发明专利48项；累计获批发布上级标准73项。5217系列厚料升降模板机荣获陕西省第十六届工业工程改善创意竞赛三等奖，

TC167 系列厚料升降旋转机头模板机、5217C-10060 厚料升降旋转机头模板机获评 2025 年

陕西省重点新产品开发项目，5217AI 边界识别厚料升降旋转机头模板机、TC404 汽车座椅面套绗缝自动化产线获评 CISMA2025 主题示范产品。

（三）夯实治理结构，保障公司规范高效发展

公司落实《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司完成监事会的取消工作，监事会的职权由董事会审计委员会行使，进一步规范治理管控工作；同时，持续推动公司治理体系及制度流程的优化，通过修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《信息披露管理制度》等系列基本制度，完善了规范运行制度体系，为公司规范发展和高效决策提供了保障。2025年度完成董事长的选举和总经理的聘任，增强了董事会和管理层的履职效能。

（四）加快内部资源整合，提升管理效能

为压减企业层级，出清不良资产，进一步提升公司经营管理效率和运营质量，公司依法合规对控股子公司标准精密进行吸收合并、对控股子公司标准海菱进行清算退出。截至

2025年9月末，标准精密的吸收合并工作已全部完成。截至2025年末，标准海菱的清算

退出工作已履行完毕全部审议流程并进行了信息披露；同时，为顺利推进标准海菱的清算退出工作，公司经审慎决策向标准海菱已发放3000万元委托贷款，专项用于清算工作。

标准海菱已偿还银行贷款、完成员工安置工作，后续将合规推进清算工作。

（五）做实投资者关系管理工作，增进投资者信任

以投资者为本，不断优化投资者关系管理的工作机制和内容，有效利用上交所互动平台、投资者热线、投资者集体接待日等平台，持续加强与投资者的沟通互动，增进投资者的理解和信任。公司积极参加陕西证监局2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日活动，在上交所平台组织召开2024年度业绩说明会，向投资者解读公司定期报告及经营发展情况。2025 年度上交所 E互动回复率 100%，及时向投资者传递公司的经营动态。

（六）积极主动，协同推进解决搬迁事项

报告期内，在控股股东的大力支持下，公司就临潼生产基地搬迁事项持续与相关方进行汇报、沟通和协商，积极配合开展工作，并形成工作进展情况定期汇报机制，为解决搬迁事项做了很多努力。截至2025年末，尚未签订相关协议，该事项仍在推进解决中。后-3-西安标准工业股份有限公司2025年年度股东会会议资料

续公司将积极配合相关方推进工作，积极主动，协同推进，在合法合规的前提下签订相关协议，履行相应的审批程序，化解搬迁事项风险，维护公司及股东的利益。

三、2025年度董事会日常工作情况

2025年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上交所股票上市规则》和

《公司章程》等的规定和要求，忠实、勤勉履行职责，持续完善法人治理结构，促进公司规范运作。董事会严格遵循《董事会议事规则》，会议的召集召开和审议决议合法合规。

独立董事勤勉尽责，出席相关会议，认真审议各项议案，为公司的规范运作、中小股东的利益保护发挥了积极作用。

（一）董事会会议情况

2025年，公司共召开9次董事会会议，主要内容如下：

会议届次会议时间会议议案

第九届董事会第2025年2月8日1、关于公司聘任总经理的议案；

十四次会议2、关于公司聘任副总经理的议案。

第九届董事会第2025年4月17日1、关于公司2024年度总经理工作报告的议案；

十五次会议2、关于公司2024年度董事会工作报告的议案；

3、关于公司2024年年度报告的议案；

4、关于公司2024年度财务决算报告的议案；

5、关于公司2024年度财务预算完成情况的议案；

6、关于公司2025年度财务预算草案的议案；

7、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；

8、关于公司2024年度利润分配预案的议案；

9、关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资

金往来专项说明的议案；

10、关于公司2024年度计提减值准备的议案；

11、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案；

12、关于公司2024年度会计师事务所履职情况的评估报告；

13、关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬

的议案；

14、关于公司预计2025年度日常关联交易的议案；

15、关于公司2025年购买理财产品的议案；

16、关于公司2025年向金融机构申请授信额度的议案；

17、关于公司2025年度投资者关系管理工作计划的议案；

18、关于公司续聘会计师事务所的议案；

19、关于召开2024年年度股东会的议案。

第九届董事会第2025年4月28日1、关于公司2025年第一季度报告的议案。

十六次会议

第九届董事会第2025年8月21日1、关于公司2025年半年度报告的议案；

十七次会议2、关于公司取消监事会暨修订《公司章程》的议案；

3、关于公司修订、废止部分治理制度的议案；

-4-西安标准工业股份有限公司2025年年度股东会会议资料

4、关于公司开展金融类资产质押业务的议案；

5、关于召开2025年第一次临时股东会的议案。

第九届董事会第2025年9月5日1、关于对控股子公司标准海菱实施清算退出的议案。

十八次会议

第九届董事会第2025年10月20日1、关于补选第九届董事会董事的议案；

十九次会议2、关于召开2025年第二次临时股东会的议案。

第九届董事会第2025年10月28日1、关于公司2025年第三季度报告的议案。

二十次会议

第九届董事会第2025年11月5日1、关于选举第九届董事会董事长的议案；

二十一次会议2、关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案。

第九届董事会第2025年12月4日1、关于向控股子公司标准海菱委托贷款的议案；

二十二次会议2、关于召开2025年第三次临时股东会的议案。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司共召开4次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会3次。股东会

的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资格和表决程序、表决结果均符合有关法律

法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会对股东会审议通过的事项认真落实，严格执行股东会决议。

会议届次会议时间会议议案

1、关于公司2024年度董事会工作报告的议案；

2、关于公司2024年度监事会工作报告的议案；

3、关于公司2024年年度报告的议案；

4、关于公司2024年度财务决算报告的议案；

5、关于公司2024年度财务预算完成情况的议案；

6、关于公司2025年度财务预算草案的议案；

7、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议

2024年年度股2025年5月9日案；

东会8、关于公司2024年度利润分配预案的议案；

9、关于公司2024年度计提减值准备的议案；

10、关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬

的议案；

11、关于公司预计2025年度日常关联交易的议案；

12、关于公司2025年购买理财产品的议案；

13、关于公司2025年向金融机构申请授信额度的议案；

14、关于公司续聘会计师事务所的议案。

2025年第一次2025年9月9日1、关于公司取消监事会暨修订《公司章程》的议案；

临时股东会2、关于公司修订部分治理制度的议案。

2025年第二次2025年11月5日1、关于补选王坤元先生为第九届董事会董事的议案。

临时股东会

2025年第三次2025年12月23日1、关于向控股子公司标准海菱委托贷款的议案。

临时股东会

（三）专业委员会的履职情况

-5-西安标准工业股份有限公司2025年年度股东会会议资料

2025年，董事会审计委员会召开5次会议，主要审议4份定期报告和续聘会计师事

务所等议案，发挥了审计监督作用。

会议届次会议时间会议议案

1、通报学习独立董事与审计委员会2024年年报

第九届董事会审计委员会2025年1月24日履职监管提示；

2025年第一次会议2、听取致同会计师事务所2024年度报告预审阶

段工作进展并沟通审计具体事项。

1、关于公司2024年度审计情况报告的议案；

2、关于公司2024年年度报告的议案；

3、关于公司董事会审计委员会2024年度履职报

告的议案；

第九届董事会审计委员会2025年4月17日4、审计委员会关于2024年度会计师事务所履行

2025年第二次会议监督职责的情况报告；

5、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案；

6、关于公司2024年度内部审计总结及2025年

度内部审计计划的议案；

7、关于公司续聘会计师事务所的议案。

第九届董事会审计委员会2025年4月28日1、关于公司2025年第一季度报告的议案。

2025年第三次会议

第九届董事会审计委员会2025年8月21日1、关于公司2025年半年度报告的议案。

2025年第四次会议

第九届董事会审计委员会2025年10月28日1、关于公司2025年第三季度报告的议案。

2025年第五次会议

2025年，董事会提名委员会召开2次会议，履行相关董事、高级管理人员提名和资

格审核工作，为公司的正常运作提供支持。

会议届次会议时间会议议案

第九届董事会提名委员会2025年2月8日1、关于公司聘任总经理的议案；

2025年第一次会议2、关于公司聘任副总经理的议案。

第九届董事会提名委员会2025年10月20日1、关于补选第九届董事会董事的议案。

2025年第二次会议

2025年，董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2024年度公司董事、高级管

理人员薪酬的议案，履行对董事、高级管理人员的考核职责。

会议届次会议时间会议议案

第九届董事会薪酬与考核2025年4月17日1、关于公司2024年度董事、监事及高级管委员会2025年第一次会议理人员薪酬的议案。

四、2026年董事会工作展望

2026年，是“十五五”规划的开局之年，公司董事会将严格按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的要求，认真履行股东会赋予的权利和职责，以“聚焦主业、-6-西安标准工业股份有限公司2025年年度股东会会议资料止血瘦身、提质增效”三步走策略，全面提升企业核心竞争力，短期力争实现经营业绩的显著减亏，推动公司长期实现可持续高质量发展。将重点围绕以下方面开展工作：

（一）聚焦主业，稳固发展根基

通过对内部资源和竞争力优势的分析，明确聚焦缝制设备厚料领域市场，进一步集中优势资源提升以标准菀坪为中心的产品线基地和制造基地。深入分析细分目标市场与终端客户需求变化，统筹推动标准欧洲、标准菀坪、标准海菱厚料领域技术的融合和产品落地，以技术开拓增量市场。加强工艺环节的技术改造与升级，持续提升产品稳定性，以品质赢得存量市场。

（二）止血瘦身，增强发展后劲

针对历史包袱与制约发展的环节，采取有力有效措施进行处置和化解，为未来发展实现轻装上阵。对于历史应收账款和存货，在前期处置取得一定进展的基础上，不断优化改进处置措施，加速资金回笼和资产变现，优化资产和财务结构。进一步加强全面预算管理与刚性费用控制，优化成本，降低消耗，实现效益提升。多渠道、多途径分析研判，攻坚克难解决临潼生产基地搬迁问题，维护公司和全体股东的权益。

（三）提质增效，激发发展活力

通过组织变革与作风建设，激活员工和组织活力，全方位提升效能。紧密围绕发展战略和策略，重新科学审视组织架构，理顺组织架构与业务发展的关系，推动跨部门协作的流程再造，以更高效的组织体系驱动资源配置和公司健康发展。全面优化绩效评价与激励体系，聚焦价值创造，使薪酬绩效与价值实现、提质增效成果紧密联动，激发人才队伍活力，不断提升价值创造能力。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

-7-西安标准工业股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案二：

西安标准工业股份有限公司关于公司2025年年度报告的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第二十三次会议审议通过的《公司2025年年度报告》提交本次股东会，请予以审议。（详见公司于2026年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份2025年年度报告》摘要及其全文。）西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

-8-西安标准工业股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案三：

西安标准工业股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》提交本次股东会，请予以审议。（详见公司于2026年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。）西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

-9-西安标准工业股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案四：

西安标准工业股份有限公司关于公司2025年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司2025年度利润分配预案的议案》提交本次股东会，请予以审议。（详见公司于2026年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。）西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

-10-西安标准工业股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案五：

西安标准工业股份有限公司关于公司2025年度计提减值准备的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司2025年度计提减值准备的议案》提交本次股东会，请予以审议。（详见公司于2026年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于2025年度计提减值准备的公告》。）西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

-11-西安标准工业股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案六：

西安标准工业股份有限公司

关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》提交本次股东会，请予以审议。

按照公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营情况，公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

一、薪酬发放情况

（一）公司董事2025年薪酬情况

2025年实际发放税前薪酬

序号姓名职务任职时间（万元）

1王坤元董事长11-12月-

2张鹏武副董事长1-12月-

3陈征董事1-12月48.21

4章击舟独立董事1-12月6.19

5汪金德独立董事1-12月6.19

6潘俊星独立董事1-12月6.19

7常虹董事长（离任）1-10月-

8田斌董事（离任）1-11月-

9黎凯雄董事（离任）1-8月-

10蔡新平董事（离任）1-10月-

注：公司外部董事王坤元、张鹏武、常虹、田斌、黎凯雄、蔡新平不在公司领薪。

（二）公司监事2025年薪酬情况

2025年实际发放税前薪资

序号姓名职务任职时间（万元）

1祁红梅监事会主席（离任）1-9月-

2王红兵监事（离任）1-9月-

3韩晓盼监事（离任）1-9月-

4张临江职工监事（离任）1-9月11.66

-12-西安标准工业股份有限公司2025年年度股东会会议资料

5任庚职工监事（离任）1-9月9.56

注：公司监事祁红梅、王红兵、韩晓盼不在公司领薪。

（三）公司高级管理人员2025年薪酬情况

2025年实际发放税前薪资

序号姓名职务任职时间（万元）

1陈锦山总经理2-12月52.70

2朱强副总经理1-12月38.12

3闫云龙副总经理1-12月29.65

4潘冬副总经理2-12月33.30

5胡过江财务总监1-12月54.40

6刘红卫董事会秘书1-12月29.88

7原增胜副总经理（离任）1-4月11.63

二、薪酬考核

公司2025年高级管理人员薪酬分配依据公司绩效考核管理办法执行，具体薪酬考核分配原则如下：

1、月基本薪资。月基本薪资已按月发放。

2、月绩效奖金。月绩效奖金，每月已按 KPI 得分和日常专项考核结果发放。

3、年度绩效奖金。企划部对个人签订的年度承包责任书进行考评，人力资源部依据

考核结果进行薪酬核算。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

-13-西安标准工业股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案七：

西安标准工业股份有限公司关于公司预计2026年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》提交本次股东会，请予以审议。（详见公司于2026年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于预计2026年度日常关联交易的公告》。）西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

-14-西安标准工业股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案八：

西安标准工业股份有限公司关于公司2026年购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司2026年购买理财产品的议案》提交本次股东会，请予以审议。（详见公司于2026年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于2026年购买理财产品的公告》。）西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

-15-西安标准工业股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案九：

西安标准工业股份有限公司关于公司2026年向金融机构申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司2026年向金融机构申请授信额度的议案》提交本次股东会，请予以审议。（详见公司于2026年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于2026年向金融机构申请授信额度的公告》。）西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

-16-西安标准工业股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案十：

西安标准工业股份有限公司

关于购买上市公司、董事及高级管理人员责任保险的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第二十三次会议审议通过的《关于购买上市公司、董事及高级管理人员责任保险的议案》提交本次股东会，请予以审议。（详见公司于2026年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告》。）西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日