证券代码：600302 证券简称：ST 标准 公告编号：2026-049

西安标准工业股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议

于 2026 年 9 月 16 日在西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会

议室以现场方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限要求。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长王坤元先生主持本次会议。部分高管列席本次会议。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《关于豁免公司第十届董事会第二次会议提前通知时限的议案》

公司董事会同意豁免本次董事会会议通知时限要求，于 2026 年 9 月 16 日召开公司第十届董事会第二次会议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于公司聘任总经理的议案》

经审议表决，同意聘任陈锦山先生为总经理，任期自董事会审议通过之日起

至第十届董事会届满之日止。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于公司聘任副总经理的议案》

经审议表决，同意聘任胡过江先生、潘冬先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《关于公司聘任财务总监的议案》

经审议表决，同意聘任胡过江先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、审计委员会

2026 年第一次会议分别审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十七日