股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临2026-043

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理

人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》，选举产生5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成

公司第十二届董事会。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表，现将具体情况公告如下：

一、公司第十二届董事会组成情况

（一）公司第十二届董事会成员

非独立董事：权维（董事长）、梁卫东、李全栋、陈青、杨

威、孙建东（职工代表董事）。

独立董事：崔青莲、于敏、王旭。

（二）公司第十二届董事会专门委员会成员

1、战略投资委员会：权维（主任委员）、梁卫东、李全栋。

2、提名委员会：崔青莲（主任委员）、王旭、权维。

13、薪酬与考核委员会：王旭（主任委员）、崔青莲、李全栋。

4、审计委员会：于敏（主任委员）、王旭、杨威。

二、公司高级管理人员及证券事务代表情况公司董事会聘任李全栋为公司总裁；聘任马浩旗为公司副总

裁兼财务总监；聘任连江、白晓亮为公司副总裁；聘任臧志斌为公司董事会秘书；聘任于洪亮为公司证券事务代表。

公司第十二届董事会董事及高级管理人员、证券事务代表简历详见公司于2026年8月13日和2026年8月29日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2026年8月29日

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