曙光股份:曙光股份2026年第二次临时股东会会议材料

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议材料

2026 年 11 月 17 日

议案一：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

为顺利推进 2026年度审计工作规范有序开展，综合考虑整体审计工作要求及会计师事务所人员安排与工作计划等情况，经公司审慎评估和研究，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司 2026年度财务报表和内部控制审计机构，拟续聘会计师事务所的基本情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年 12月 8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31号 5层 519A

首席合伙人：赵焕琪

截至 2025年 12月 31日，北京德皓国际合伙人 72人，注册会计师 296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 165人。

2025年度收入总额为 40109.58万元（经审计，下同），审计业

务收入为 32890.81万元，证券业务收入为 18700.69万元。审计 2025年上市公司年报客户家数 129家，主要行业：制造业，信息传输、软

件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累

计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截至 2026年 9月 30日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、行政监管措施 2次、自律监管措施 0次

和纪律处分 0次。从业人员诚信记录：有 32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 20次、自律监管措施 7次、行政处罚 3次、纪律处分 1次、行业惩戒 1次（除 1次行政监管措施、1次行政处罚、

1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：辛庆辉，2009年 5月成为注册会计师，2010年 1月开始从事上市公司审计，2023年 12月开始在北京德皓国际执业，2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量超过 6家，复核上市公司审计报告数量 5家，签署新三板审计报告数量 3家，复核新三板审计报告数量 1家。

拟签字注册会计师：焦健，中国注册会计师，在会计师事务所执业已有 14年。2010年 10月开始从事公众公司审计，2023 年 9月开

始在北京德皓国际执业，2026 年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 0家，复核上市公司审计报告数量 3家，签署新三板审计报告数量 3家，复核新三板审计报告数量 1家。

拟安排的项目质量控制复核人员：郭妍，2016 年 8 月成为注册会计师，2009年 9月开始从事上市公司审计，2023 年 9月开始在北京德皓国际执业，2025 年度开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量 3家，复核上市公司审计报告数量 4家，签署新三板审计报告数量 4家，复核新三板审计报告数量 1家。

2、诚信记录

项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚。因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：

处理处

序号姓名处理处罚日期实施单位事由及处理处罚情况罚类型

2023 12 中国证券监督涉及佛山遥望科技股份有年月

27 警示函管理委员会广限公司 2021 年年报审计项日东监管局目。

1 辛庆辉

2024 12 中国证券监督涉及北京东方通科技股份年月

10 警示函管理委员会北有限公司 2023 年年报审计日

京监管局项目。

3、独立性