证券代码：600303证券简称：曙光股份公告编号：临2026-027

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月14日

(二)股东会召开的地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号丹东黄海汽车有限责任公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数265

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）119054172

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

17.4156

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的

1召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长权维先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席5人，董事梁卫东、董事兼总裁李全栋、独立董

事崔青莲因工作原因未能列席本次会议；

2、公司董事会秘书臧志斌列席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 106663502 89.5924 12016370 10.0931 374300 0.3145

2、议案名称：关于2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

2（%）（%）（%）A股 106436002 89.4013 12307870 10.3380 310300 0.2607

3、议案名称：关于审议2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 106897002 89.7885 11447869 9.6156 709301 0.5959

4、议案名称：关于公司2026年度担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 105574802 88.6779 12632869 10.6110 846501 0.7111

5、议案名称：关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

3比例比例比例

票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 105465302 88.5859 12737769 10.6991 851101 0.7150

6、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 106485102 89.4425 12410170 10.4239 158900 0.1336

7、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 106457902 89.4197 12436170 10.4458 160100 0.1345

8、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

4同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 106712402 89.6334 11859770 9.9616 482000 0.4050

9、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 105089602 88.2704 13678770 11.4895 285800 0.2401

10、议案名称：关于补选非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 108384002 91.0375 10549670 8.8612 120500 0.1013

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

5议同意反对弃权

案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号关于2025年

2度利润分配734100236.78001230787061.66523103001.5548

的议案关于公司

42026年度担

保额度预计647980232.46521263286963.29358465014.2413的议案关于制定《公司董

6事、高级管

理人员薪酬739010237.02601241017062.17771589000.7963管理制度》的议案关于公司董事2025年度

7薪酬确认及2026年度薪736290236.88981243617062.30801601000.8022

酬方案的议案关于购买董

9事、高级管

理人员责任599460230.03431367877068.53372858001.4320保险的议案关于补选非

10独立董事的928900246.54001054967052.85621205000.6038

议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案4为特别表决议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；

其余议案均为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的过半数审议通过。

2、本次股东会还听取了《公司2025年度独立董事述职报告》和《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

6(一)本次股东会见证的律师事务所：北京嘉润律师事务所

律师：陈婷、高明竹

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；表决程序符合

法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会决议合法有效。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2026年5月15日

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