曙光股份:曙光股份第十一届董事会第二十五次会议决议公告

股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临2026-013

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议通知于2026年4月3日以电子邮件方式送达

全体董事，会议于2026年4月16日以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事审议、表决通过如下议案：

1、审议通过了2025年度董事会工作报告。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了2025年度总裁工作报告。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了关于2025年度利润分配的议案。

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-358133658.62元，截至20251年12月31日，公司合并报表中未分配利润为-1093607677.34元，

母公司报表中未分配利润为760085412.56元。

拟定2025年度利润分配方案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了关于审议2025年年度报告及其摘要的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了公司2025年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》（崔青莲、于敏、王旭）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了关于公司2025年度内部控制评价报告的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2025年度内部控制评价报

2告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了关于公司2025年度社会责任报告的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2025年度社会责任报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了关于计提资产减值准备和核销资产的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于计提资产减值准备和核销资产的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了公司对会计师事务所2025年度审计履职情况的评估报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司对会计师事务所2025年度审计履职情况的评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见。

董事会认为公司三位独立董事崔青莲女士、于敏女士、王旭女士

3严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了关于公司2026年度担保额度预计的议案。

2026年度公司及合并报表范围内的下属公司为公司其他下属公司提供担保的预计额度为160000万元（含为下属公司融资提供的反担保）。为下属公司提供担保是为了满足其经营发展需要，符合公司经营实际和整体发展战略，公司下属公司资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东会授权董事长对具体担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项法律文件。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2026年度担保额度预计的公告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过了关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合

授信额度的议案。

为满足经营发展和资金需求，公司及下属公司2026年度拟向银

4行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币26.6亿元。上述综合

授信额度的申请期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至

2026年度股东会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。

在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或贷款事宜另行召开董事会、股东会审批。公司董事会提请股东会授权公司董事长在该授信额度范围和期限内审批授信、贷款事项，并授权公司或者下属公司的法定代表人签署授信、贷款等有关法律文件，并由财务部门办理相关手续，前述授权有效期与上述授信额度申请有效期限一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13、审议通过了关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立公平、公正、科学的薪酬管理机制，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《辽宁曙光汽车集团股份有限公司章程》的规定，并结合公司的实际经营情况，公司制定了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

5表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议了关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于董事、高级管理人员

2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

本薪酬方案涉及全体董事，全体董事均已回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

15、审议通过了关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及

2026年度薪酬方案的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于董事、高级管理人员

2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。