股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2026-046

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届

董事会第二次会议通知于 2026年 10月 23日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2026年 10月 30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事审议、表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于 2026年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2026年第三季度报告》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

为顺利推进 2026年度审计工作规范有序开展，综合考虑整体审计工作要求及会计师事务所人员安排与工作计划等情况，经公司审慎评估和研究，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报表和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2026年 10月 31日