股票简称：ST曙光 证券代码：600303 编号：临 2025-015

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）本年

度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

*公司2024年度利润分配方案已经公司第十一届董事会第十六

次会议和第十一届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，公司2024年实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）-340819214.10元，截至2024年12月31日，公司累计未分配利润为-735474018.72元。

1为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公

司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月10日召开第十一届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。

2、独立董事专门会议意见

公司于2025年4月10日召开独立董事专门会议2025年第一次

会议审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》。

独立董事认为：本次利润分配方案符合公司的实际情况和经营发展需要，符合有关法律法规和公司章程规定的利润分配政策，有利于公司长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

3、监事会意见

公司于2025年4月10日召开第十一届监事会第十一次会议审议

通过了《关于2024年度利润分配的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。

监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合公司的利润分配政策，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，

2符合公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案符合公司实际情况，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2025年4月11日

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