证券代码：600305证券简称：恒顺醋业公告编号：临2026-022

江苏恒顺醋业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月22日(二)股东会召开的地点：镇江康华汇利喜来登酒店（江苏省镇江市润州区北府路88号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数400

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）507781176

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）45.8919

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长郜益农先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书、高级管理人员及部分党委委员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 502190803 98.8990 5404073 1.0642 186300 0.0368

2、议案名称：公司2025年年度报告和年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 502133503 98.8877 5444173 1.0721 203500 0.04023、议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 502176675 98.8962 5451401 1.0735 153100 0.0303

4、议案名称：公司独立董事2025年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 502090103 98.8792 5452073 1.0737 239000 0.0471

5、议案名称：关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 499344019 98.3384 8258557 1.6264 178600 0.0352

6、议案名称：关于减少注册资本及修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 502145403 98.8901 5448173 1.0729 187600 0.0370

7、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 493402997 97.1684 14188079 2.7941 190100 0.0375

8、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 493450597 97.1778 14125579 2.7818 205000 0.0404

9、议案名称：关于修改《公司董事津贴制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 493349597 97.1579 14243079 2.8049 188500 0.0372

10、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 501982003 98.8579 5563373 1.0956 235800 0.046511、 议案名称：关于修改《公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 493518497 97.1911 14071679 2.7712 191000 0.0377

12、议案名称：关于修改《公司关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 493439097 97.1755 14150179 2.7866 191900 0.0379

13、议案名称：关于修改《公司对外担保制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 493414897 97.1707 14177779 2.7921 188500 0.0372

14、议案名称：关于修改《公司会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 493469697 97.1815 14098479 2.7764 213000 0.0421

15、议案名称：关于修改《公司业绩激励基金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 493463097 97.1802 14138479 2.7843 179600 0.0355

16、议案名称：关于修改《公司累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 493566297 97.2005 14028379 2.7626 186500 0.0369

17、议案名称：关于修改《公司投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 493532669 97.1939 14033607 2.7637 214900 0.0424

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分票数比例票数比例票数比例段情况

（%）（%）（%）

持股5%以上普

460107402100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-

5%普通29355149100.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普

1271412469.4054545140129.75871531000.8359

通股股东

其中:市1037311292.71816615805.91341531001.3685值50万以下普通股股东市值50万以上

234101232.8294478982167.170600.0000

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号

3关于公司

2025年年

4206927388.2440545140111.43481531000.3212

度利润分配预案的议案

5关于公司使

用自有闲置

资金进行委3923661782.3023825855717.32301786000.3747托理财的议案

7关于制定《公司董事、高级管

3329559569.84041418807929.76071901000.3989

理人员薪酬管理制度》的议案

9关于修改《公司董事

3324219569.72841424307929.87611885000.3955津贴制度》的议案

10关于变更会

计师事务所4187460187.8357556337311.66962358000.4947

的议案(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案6为特别决议议案，经出席本次股东会的股东及股东代理

人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次股东会议案3、5、7、9、10为对中小投资者单独计票的议案。

3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蒋成、许雨萌

(二)律师见结论意见：

公司本次年度股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程

序、表决结果合法、有效。本次年度股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

2026年5月23日