证券代码：600305证券简称：恒顺醋业公告编号：临2025-036

江苏恒顺醋业股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月12日(二)股东会召开的地点：镇江康华汇利喜来登酒店（江苏省镇江市润州区北府路

88号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数538

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）495716912

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）44.7017

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长郜益农先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 494757087 99.8063 865425 0.1745 94400 0.0192

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 494665787 99.7879 883825 0.1782 167300 0.03393、议案名称：公司 2024年年度报告和年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 494779787 99.8109 824425 0.1663 112700 0.0228

4、议案名称：关于公司2024年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 494749931 99.8049 869081 0.1753 97900 0.0198

5、议案名称：公司独立董事2024年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 494706687 99.7962 919725 0.1855 90500 0.0183

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 493321787 99.5168 2310225 0.4660 84900 0.0172

7、议案名称：关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 490530107 98.9536 5152205 1.0393 34600 0.0071

8、议案名称：关于减少注册资本及修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 494704887 99.7958 930425 0.1876 81600 0.0166

9、议案名称：关于修改《公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 494761287 99.8072 829525 0.1673 126100 0.0255

10、议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 494719887 99.7988 884225 0.1783 112800 0.0229

11、议案名称：关于取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 494669487 99.7887 994525 0.2006 52900 0.0107

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股东4476138931000000

持股1%-5%普通股股东293551491000000

持股1%以下

普通股股东1778088994.84218690814.6356979000.5223

其中:市值

50万以下普

通股股东915101893.91104954305.0842979001.0048市值50万以上普通股股

东862987195.84993736514.150100

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名同意反对弃权

案称票数比例（%）票数比例（%）票数比例序（%）号

4关于公

司2024年年度

4713603897.98978690811.8067979000.2036

利润分配预案的议案

6关于续

聘会计

师事务4570789495.020823102254.8026849000.1766所的议案7关于公司使用自有闲

置资金4291621489.2172515220510.7107346000.0721进行委托理财的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案8为特别决议议案，经出席本次股东会的股东及股东代理人所

持有表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次股东会议案4、6、7为对中小投资者单独计票的议案。

3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蒋成、杨书庆

2、律师见证结论意见：

公司本次年度股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程

序、表决结果合法、有效。本次年度股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

2025年5月13日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议