证券代码:600306 证券简称:ST商城 公告编号:2022-040号
沈阳商业城股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议
通知于2022年5月26日发送至各位董事、监事和高级管理人员,会议于2022年6月1日以通讯方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由王海燕女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议,一致表决通过以下议案:
一、审议通过了《关于选举王海燕为公司董事长的议案》;
经董事协商,选举王海燕女士为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满。
王海燕女士简历如下:
王海燕,女,46岁,本科学历。曾任深圳市金永励有限公司销售总监茂业商业股份有限公司招商业务中心副总经理、临淄城市公司总经理。现任沈阳商业城股份有限公司总裁、董事。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于调整第八届董事会战略委员会组成人员的议案》;
本次调整后的公司第八届董事会战略委员会组成人员名单如下:
主任:王海燕
委员:钟鹏翼、王奇、吴雪晶、焦志常任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。沈阳商业城股份有限公司董事会
2022年6月2日