*ST商城:沈阳商业城股份有限公司2024年第二次临时股东大会资料

沈阳商业城股份有限公司

2024年第二次临时股东大会资料

2024年4月沈阳商业城股份有限公司2024年第二次临时股东大会资料

沈阳商业城股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024年4月26日14：00时。

现场会议地点：沈阳市浑南新区世纪路2号福融天地广场6栋19层1-2室

会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

主持人：公司董事长孙世光先生

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的

公司董事、监事、高管人员等。

2、介绍会议议题、会议表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、介绍并审议以下议案

1、审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；

2、审议《关于修订独立董事工作制度的议案》；

3、审议《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》。

五、投票表决等事宜

1沈阳商业城股份有限公司2024年第二次临时股东大会资料

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。

2、表决情况汇总并宣布表决结果。

3、主持人、出席会议的董事、监事在会议记录和决议上签字。

4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

沈阳商业城股份有限公司

2024年4月26日

2沈阳商业城股份有限公司2024年第二次临时股东大会资料

沈阳商业城股份有限公司2024年第二次临时股东大会现场表决方式的说明

沈阳商业城股份有限公司2024年第二次临时股东大会的现场表决方式如下：

一、每位出席会议的股东（包括股东代表）依其所代表的股份数额对会议议案

行使表决权，一股一票。

二、表决采用记名投票的办法，以书面形式进行。由每位股东（包括股东代表）

在票面的同意、反对、弃权项下任选一项，不选或多选均按无效表决处理；选中以后，在该项旁边的括号内用钢笔或签字笔打“√”（对勾）用其他符号表示的一律视为无效表决。

三、与会股东（包括股东代表）对大会议案进行专项审议，如与会股东（包括股东代表）未审议完毕，口头通知主持人，否则视为审议完毕。

四、大会对议案采用专项审议、集中统计表决的方法，议案审议表决结束后，进行集中统计。大会设监票人，计票人，在监票人的监督下，由大会计票人员对每一表决结果进行统计，统计结束后由监票人将统计结果当场公布。

五、本次大会议案1需经出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分

之二以上通过，其他议案需经出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的半数以上通过。

3沈阳商业城股份有限公司2024年第二次临时股东大会资料

议案一关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

一、注册资本变更情况2023年12月29日，公司披露了《关于公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2023-130号）。公司已于2023年12月25日按《沈阳商业城股份有限公司重整计划》的规定实施了资本公积转增股本，转增之后公司股份总数已增加至

428413599股。

二、修订《公司章程》中部分条款

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，同时公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

序号原章程内容修改后的章程内容

第三条公司于2000年12月6日经中国

第三条公司于2000年12月6日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证证监会核准，首次向社会公众发行人民币

1监会”）核准，首次向社会公众发行人民币

普通股4500万股，于2000年12月26日普通股4500万股，于2000年12月26日在上海证券交易所上市。

在上海证券交易所上市。

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

231574918元。428413599元。

第十二条公司根据中国共产党章程的

3新增规定，设立共产党组织、开展党的活动。

公司为党组织的活动提供必要条件。

第十三条公司的经营宗旨：以诚信为

第十三条以诚信为本、质量第一、客户

本、质量第一、客户满意为目标，不断提

满意为目标，不断提升服务质量，创造有升服务质量，创造有价值的百货服务平台，

4价值的百货服务平台，服务商家，服务客

服务商家，服务客户。不断创新，锐意进户。不断创新，锐意进取，打造有竞争力、取，打造有竞争力、有社会责任的现代化有社会责任的现代化服务型企业。

服务型企业。

第十四条经依法登记，公司的经营范

5第十四条经营项目：……

围：……

第二十条公司股份总数为231574918第二十条公司股份总数为428413599

6股，全部为人民币普通股。股，全部为人民币普通股。

第二十四条公司在下列情况下，……第二十四条公司在下列情况下，……

7（六）为维护公司价值及股东权益所必需。（六）为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股前款第（六）项所指情形，应当符合以下

4沈阳商业城股份有限公司2024年第二次临时股东大会资料份的活动。条件之一：

（一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产；

（二）连续20个交易日内公司股票收盘

价格跌幅累计达到20%；

（三）公司股票收盘价格低于最近一年股

票最高收盘价格的50%；

（四）中国证监会规定的其他条件。

除上述情形外，公司不得收购本公司股份。

第二十五条公司收购本公司股份，可以

选择下列方式之一进行：

第二十五条公司收购本公司股份，可以

（一）证券交易所集中竞价交易方式；

通过公开的集中交易方式，或者法律、行

8（二）要约方式；

政法规和中国证监会认可的其他方式进

（三）中国证监会认可的其他方式。

行。……公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。……

第二十六条……公司因本章程第二十三第二十六条……公司因本章程第二十四

条第（三）项、第（五）项、第（六）项条第（三）项、第（五）项、第（六）项

9规定的情形收购本公司股份的，应当经三规定的情形收购本公司股份的，可以依照

分之二以上董事出席的董事会会议决本章程的规定或者股东大会的授权，经议。……2/3以上董事出席的董事会会议决议。……

第三十条公司董事、监事、高级管理人

员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性

质的证券在买入后6个月内卖出，或者在

第三十条公司董事、监事、高级管理人卖出后6个月内又买入，由此所得收益归

员、持有本公司股份5%以上的股东，将其本公司所有，本公司董事会将收回其所得持有的本公司股票在买入后6个月内卖收益。但是，证券公司因购入包销售后剩出，或者在卖出后6个月内又买入，由此余股票而持有5%以上股份的，以及有中国所得收益归本公司所有，本公司董事会将证监会规定的其他情形的除外。

收回其所得收益。但是，证券公司因包销前款所称董事、监事、高级管理人员、

购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，自然人股东持有的股票或者其他具有股卖出该股票不受6个月时间限制。权性质的证券，包括其配偶、父母、子女公司董事会不按照前款规定执行的，持有的及利用他人账户持有的股票或者股东有权要求董事会在30日内执行。……其他具有股权性质的证券。

公司董事会不按照第一款的规定执行公司董事会不按照本条第一款规定的，负有责任的董事依法承担连带责任。执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。……公司董事会不按照本条第一款的规

定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第四十一条股东大会是公司的权力机第四十一条股东大会是公司的权力机

11构，依法行使下列职权：……构，依法行使下列职权：……

5沈阳商业城股份有限公司2024年第二次临时股东大会资料

（十五）审议股权激励计划（十五）审议股权激励计划和员工持股计……划

……

第四十二条公司下列对外担保行为，须

经股东大会审议通过。……

（二）公司的对外担保总额，达到或超过

最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

第四十二条公司下列对外担保行为，须（三）公司在一年内担保金额超过公司最

经股东大会审议通过。……近一期经审计总资产30%的担保；……

（二）公司的对外担保总额，达到或超过由股东大会审议的对外担保事项，必

12最近一期经审计总资产的30%以后提供的须经董事会审议通过后，方可提交股东大

任何担保；会审议。

（三）为资产负债率超过70%的担保对象股东大会审批权限外的其他对外担

提供的担保；……保事宜，由董事会决定。董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意。

公司相关责任人违反本章程规定的

对外担保的审批权限和审议程序，将依法追究其责任。

第五十条监事会或股东决定自行召集股

东大会的，须书面通知董事会，同时向公第五十条监事会或股东决定自行召集股司所在地中国证监会派出机构和证券交东大会的，须书面通知董事会，同时向证易所备案。……券交易所备案。……

召集股东应在发出股东大会通知及股监事会或召集股东应在发出股东大

东大会决议公告时，向公司所在地中国证会通知及股东大会决议公告时，向证券交监会派出机构和证券交易所提交有关证易所提交有关证明材料。

明材料。

第五十五条股东大会的通知包括以下内

第五十五条股东大会的通知包括以下内容：……

14容：……（五）会务常设联系人姓名，电话号码；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码；（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。

第五十六条……

（四）是否受过中国证监会及其他有关部第五十六条……

门的处罚和证券交易所惩戒；（四）是否受过中国证监会及其他有关部

（五）董事会对董事任职资格/监事会对监门的处罚和证券交易所惩戒；

事任职资格的审查报告。除采取累积投票制选举董事、监事外，除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

出。

第七十六条下列事项由股东大会以普通第七十六条下列事项由股东大会以普通

16决议通过：……决议通过：……

（三）选举和更换董事、独立董事，决定（三）董事会和监事会成员的任免及其报

6沈阳商业城股份有限公司2024年第二次临时股东大会资料

有关董事、独立董事、监事的津贴标准；酬和支付方法；

第七十七条下列事项由股东大会以特别

决议通过：……

17决议通过：……

（二）公司的分立、分拆、合并、解散和

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

清算；

第七十八条……

公司董事会、独立董事、符合相关规

定条件的股东或依照法律、行政法规或者

第七十八条……国务院证券监督管理机构的规定设立的股东买入公司有表决权的股份违反

投资者保护机构，可以作为征集人，自行《证券法》第六十三条第一款、第二款规

或者委托公司、证券服务机构，公开请求定的，该超过规定比例部分的股份在买入公司股东委托其代为出席股东大会，并代后的36个月内不得行使表决权，且不计为行使提案权、表决权等股东权利。禁止入出席股东大会有表决权的股份总数。

以有偿或者变相有偿的方式征集股东投

公司董事会、独立董事、持有1%以票权。

18上有表决权股份的股东或依照法律、行政

依照前款规定征集股东权利的，征集法规或者中国证监会的规定设立的投资

人应当披露征集文件，公司应当予以配者保护机构可以公开征集股东投票权。征合。

集股东投票权应当向被征集人充分披露

公开征集股东权利违反法律、行政法具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变规或国务院证券监督管理机构有关规定，相有偿的方式征集股东投票权。除法定条导致公司或其股东遭受损失的，应当依法件外，公司不得对征集投票权提出最低持承担赔偿责任。

股比例限制。

中小投资者指：除单独或者合计持有

上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

第七十九条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

有关联关系股东的回避和表决程序为：

（一）拟提交股东大会审议的事项如构成

第七十九条股东大会审议有关关联交易关联交易，召集人应及时事先通知该关联事项时，关联股东不应当参与投票表决，股东，关联股东亦应及时事先通知召集

19其所代表的有表决权的股份数不计入有效人。

表决总数；股东大会决议的公告应当充分（二）在股东大会召开时，关联股东应主披露非关联股东的表决情况。动提出回避申请，其他股东也有权向召集人提出关联股东回避。召集人应依据有关规定审查该股东是否属于关联股东及该股东是否应当回避。

（三）应当回避的关联股东可以参加讨论

涉及自己的关联交易，并可就该关联交易产生的原因、交易的基本情况、交易是否公允等向股东大会作出解释和说明。

7沈阳商业城股份有限公司2024年第二次临时股东大会资料

关联股东违反本条规定参与投票表决的，其表决票中对于有关关联交易事项的表决归于无效。

股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表

决权的过半数通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程或法律、行政法规

规定的需要以特别决议通过的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关

联股东所持表决权的2/3以上通过方为有效。

第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，如选举两名及以上独立董事应实行累积投票制；如单一股东及其一致行动人拥

有权益的股份比例在30％及以上，应当采用累积投票制。在累积投票制下，如拟提名的董事、监事候选人人数多于拟选出的

董事、监事人数时，则董事、监事的选举可实行差额选举。中小股东表决情况应当单独计票并披露。

累积投票制是指股东大会选举董事

或者监事时，每一股份拥有与应选董事或

第八十二条董事、监事候选人名单以提

者监事人数相同的表决权，股东拥有的表案的方式提请股东大会表决。董事会应当

20决权可以集中使用。

向股东公告候选董事、监事的简历和基本股东大会采用累积投票制选举董事情况。

的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。股东大会采用累积投票制选举董事、监事时，应按下列规定进行：

（一）每一有表决权的股份享有与应选出

的董事、监事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事候选人、监事候选人之间

分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人；

（二）股东投给董事、监事候选人的表决

权数之和不得超过其对董事、监事候选人

选举所拥有的表决权总数，否则其投票无效；

（三）按照董事、监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选，并且当选董事、

8沈阳商业城股份有限公司2024年第二次临时股东大会资料

监事的每位候选人的得票数应超过出席

股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数；

（四）当两名或两名以上董事、监事候选

人得票数相等，且其得票数在董事、监事候选人中为最少时，如其全部当选将导致董事、监事人数超过该次股东大会应选出

的董事、监事人数的，公司应将该等董事、监事候选人提交下一次股东大会进行选举；

（五）如当选的董事、监事人数少于该次

股东大会应选出的董事、监事人数的，公司应按照本章程的规定，在以后召开的股东大会上对缺额的董事、监事进行选举。

第九十六条……

第九十六条……董事可以由总裁或者其他高级管理人董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人

21员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人

员职务的董事总计不得超过公司董事总数员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2。

的1/2。

公司暂不设职工代表董事。

第一百零六条董事会由9名董事组成，第一百零六条董事会由9名董事组成，

22设董事长1人。其中独立董事3人。

第一百零七条董事会行使下列职权：……

（十一）决定聘任或者解聘公司总裁、董

事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等

高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；……

（十八）法律、行政法规、部门规章或本

第一百零七条董事会行使下列职权：……章程授予的其他职权。

（十一）聘任或者解聘公司总裁、董事会

公司董事会设立审计委员会，并根据秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬

23司副总裁、财务负责人等高级管理人员，与考核委员会。专门委员会对董事会负并决定其报酬事项和奖惩事项；……责，依照本章程和董事会授权履行职责，

（十八）法律、行政法规、部门规章或本提案应当提交董事会审议决定。专门委员章程授予的其他职权。

会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独

立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

9沈阳商业城股份有限公司2024年第二次临时股东大会资料

第一百一十条董事会应当确定对外投

资、收购出售资产、资产抵押、对外担保

事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序：重大投资项目应

当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

（一）公司发生的交易达到下列标准之一的，应当由董事会审批：

1、交易涉及的资产总额占上市公司最近

一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

第一百一十条董事会应当确定对外投2、交易标的（如股权）在最近一个会计

资、收购出售资产、资产抵押、对外担保年度相关的营业收入占上市公司最近一

事项、委托理财、关联交易的权限，建立个会计年度经审计营业收入的10%以上，严格的审查和决策程序；重大投资项目应且绝对金额超过1000万元人民币；

当组织有关专家、专业人员进行评审，并3、交易标的（如股权）在最近一个会计报股东大会批准。年度相关的净利润占上市公司最近一个董事会的权限：会计年度经审计净利润的10%以上，且绝

（一）审议公司在一年内对外投资、购买、对金额超过100万元人民币；

出售资产低于公司最近一期经审计总资4、交易的成交金额（含承担债务和费用）

产30%的事项；占上市公司最近一期经审计净资产的10%

（二）同时满足下列条件的担保：以上，且绝对金额超过1000万元人民币；

1、本公司及本公司控股子公司的对外担5、交易产生的利润占上市公司最近一个

保总额低于最近一期经审计净资产的会计年度经审计净利润的10%以上，且绝

50%的担保；对金额超过100万元人民币。

2、公司的对外担保总额，低于最近一期（二）公司发生的交易（公司受赠现金资经审计总资产的30%的担保；产除外）达到下列标准之一的，除应当提

3、为资产负债率低于70%的担保对象提交董事会审议外，还应当提交股东大会审

供的担保；议：

4、单笔担保额低于最近一期经审计净资1、交易涉及的资产总额占上市公司最近

产10%的担保；一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计

年度相关的营业收入占上市公司最近一

个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元人民币；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计

年度相关的净利润占上市公司最近一个

会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元人民币；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）

占上市公司最近一期经审计净资产的50%

10沈阳商业城股份有限公司2024年第二次临时股东大会资料以上，且绝对金额超过5000万元人民币；

5、交易产生的利润占上市公司最近一个

会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元人民币。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（三）“提供担保”事项的审议程序参照本

章程第四十二条执行。

股东大会在审议为股东、实际控制人

及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第一百三十一条总裁可以在任期届满以第一百三十一条总裁可以在任期届满以

25前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和

办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。办法由总裁与公司之间的聘用合同规定。

第一百三十二条副总裁作为总裁的助

第一百三十二条公司根据自身情况，在手，根据总裁的指示负责分管工作，对总

章程中应当规定副总裁的任免程序、副总裁负责并在职责范围内签发有关的业务

裁与总裁的关系，并可以规定副总裁的职文件。

权。总裁不能履行职权时，副总裁可受总裁委托代行总裁职权。

第一百三十四条公司高级管理人员应

第一百三十四条高级管理人员执行公当忠实履行职务，维护公司和全体股东的

司职务时违反法律、行政法规、部门规章最大利益。公司高级管理人员因未能忠实

或本章程的规定，给公司造成损失的，应履行职务或违背诚信义务，给公司和社会当承担赔偿责任。公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

第一百三十九条监事应当保证公司披露

28的信息真实、准确、完整，并对定期报告

的信息真实、准确、完整。

签署书面确认意见。

第一百五十条……

上述财务会计报告按照有关法律、行

29上述财务会计报告按照有关法律、行

政法规、中国证监会及证券交易所的规定政法规及部门规章的规定进行编制。

进行编制。

第一百五十四条公司股东大会对利润分

第一百五十四条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年

配方案作出决议后，公司董事会须在股东度股东大会审议通过的下一年中期分红

大会召开后2个月内完成股利（或股份）条件和上限制定具体方案后，公司董事会的派发事项。须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十五条……第一百五十五条……

31（一）公司利润分配原则：（一）公司利润分配政策：…………

11沈阳商业城股份有限公司2024年第二次临时股东大会资料

4、存在股东违规占用公司资金情况的，4、存在股东违规占用公司资金情况的，

公司可扣减股东所分配的现金红利，以偿公司可扣减股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。还其占用的资金。

（二）公司实施现金分红时须同时满足下5、当公司存在以下任一情形的，可不进

列条件：行利润分配：

公司年度报告期内盈利且累计未分配*最近一年审计报告为非无保留意见或利润为正。带与持续经营相关的重大不确定性段落……的无保留意见；

在制定现金分红具体方案时，公司董*合并报表资产负债率高于70%；

事会应当认真研究和论证公司现金分红的*合并报表经营性现金流量净额为负数；

时机、条件和最低比例、调整的条件及其*公司认为不适宜利润分配的其他情况。

决策程序要求等事宜，独立董事应当发表（二）公司实施现金分红时须同时满足下明确意见。独立董事可以征集中小股东的列条件：

意见，提出分红提案，并直接提交董事会公司年度报告期内盈利且累计未分配审议。利润为正。

公司利润分配方案需经董事会审议通……过后，提交股东大会审议批准。独立董事在制定现金分红具体方案时，公司董应当对利润分配方案发表独立意见。事会应当认真研究和论证公司现金分红的……时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

公司利润分配方案需经董事会审议通过后，提交股东大会审议批准。

……第一百五十八条公司聘用取得“从事证第一百五十八条公司聘用符合《证券券相关业务资格”的会计师事务所进行会法》规定的会计师事务所进行会计报表审

计报表审计、净资产验证及其他相关的咨计、净资产验证及其他相关的咨询服务等

询服务等业务，聘期1年，可以续聘。业务，聘期1年，可以续聘。

除上述条款修订外，原《公司章程》中的其他内容未作变动。公司提请股东大会授权董事会办理有关具体事宜并在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理工

商变更登记手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

以上议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

沈阳商业城股份有限公司

2024年4月26日

12沈阳商业城股份有限公司2024年第二次临时股东大会资料

议案二关于修订独立董事工作制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善沈阳商业城股份有限公司法人治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件规定，结合沈阳商业城股份有限公司实际情况，特拟修订《沈阳商业城股份有限公司独立董事工作制度》，具体内容详见 2024 年 4月 11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《沈阳商业城股份有限公司独立董事工作制度（2024年4月修订）》。

以上议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

沈阳商业城股份有限公司

2024年4月26日

13沈阳商业城股份有限公司2024年第二次临时股东大会资料

议案三关于制定会计师事务所选聘制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善沈阳商业城股份有限公司法人治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规范性文件规定，结合沈阳商业城股份有限公司实际情况，特拟新制定《沈阳商业城股份有限公司会计师事务所选聘制度》，具体内容详见2024年 4月 11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沈阳商业城股份有限公司会计师事务所选聘制度（2024年4月修订）》。

以上议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

沈阳商业城股份有限公司

2024年4月26日

行情