证券代码：600307证券简称：酒钢宏兴公告编号：2023-035

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

关于调整2023年度部分日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

*重要内容提示：

*按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次调整事项需提交股东大会审议。

*本次调整部分日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要而发生，关联交易定价合理公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易情况

（一）调整预计日常关联交易履行的程序

2023年10月27日，公司以现场方式组织召开了第八届董事会第八次会议，审议

通过了《公司关于调整2023年度部分日常关联交易预计的议案》，独立董事对该项议案进行了事前认可并发表独立意见。审议该议案时，关联董事郭继荣先生、赵浩洁女士和郑跃强先生进行了回避，其他6位非关联董事表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案需提交股东大会审议。

（二）2023年1-9月日常关联交易的执行情况

1.关联方采购：公司2023年度日常关联交易预计金额为1221598.03万元，1-9月实际发生金额为1062455.89万元。具体情况如下：

2023年预计额2023年前三季度

关联交易内容关联方（万元）累计发生额（万元）

动力能源、租赁费、维修费、服务费、配餐费、进口矿、

酒钢集团330000.00303666.42

材料备件、其他

钢材、废钢、材料备件、劳务服务汇丰工业制品265000.00247036.30铁料、合金、维修费、服务费、其他酒钢物流65000.00105853.93

硅锰、硅铁、铬铁宏电铁合金137000.0076724.61

原燃料、进口矿华昌源70000.0067509.99

原燃料丝路宏聚40000.0039815.22

建筑服务、废钢、服务费、维修费、加工费筑鼎建设45000.0038666.10

废钢、钢坯、材料备件、劳务、加工、其他西部重工20000.0033581.52

废钢、动力产品、维修费、服务费、其他宏晟电热38300.0030190.69

材料备件、废钢、劳务服务、机械加工、其他科力耐材55208.0326515.72

原料、材料备件、维修劳务、服务费、中水、其他润源环境30000.0021037.23

原燃料上海嘉鑫30000.0017771.18

原料、合金嘉利兴40000.0017449.28

原燃料上海峪鑫24000.0014037.70

建筑服务、维修劳务、材料备件、废钢、其他宏联自控12000.0010500.39

废钢、原料、租赁东兴铝业10000.004302.03

配餐费、住宿费、辅助材料紫玉酒店1500.003044.95

设计服务费、建筑服务、制作费智美广告2200.001302.01

防暑降温费、配餐费、办公用品、废钢、其他宏源实业1800.001186.00

生产材料兴安民爆1720.001117.09

原燃料天工矿业1000.00453.9

建筑服务中天置业1200.00430.17

保险费吉安保险350178.41

材料备件、废钢、其他长虹焊接10083.91

体检费、应急药品酒钢医院2001.15生铁废钢宏汇能源20

∕合计1221598.031062455.89

2.关联方销售：公司2023年度日常关联交易预计金额为475991.35万元，1-9月实际发生金额为455961.48万元。具体情况如下：

2023年预计额2023年前三季度累

关联交易内容关联方（万元）计发生额（万元）

钢材、废钢、辅助材料、动力产品、租赁费、其他汇丰工业制品258000.00278930.09

服务费、动力产品、辅助材料、其他宏晟电热40000.0038657.62

钢材、钢坯、辅助材料、原燃料、服务费、动力产品、

西部重工5000.0027483.62

租赁费、其他

钢材、服务费嘉利兴35000.0024323.76

钢材、服务费华昌源30000.0018425.17

钢材、辅助材料、动力产品、服务费、原燃料、其他科力耐材24000.0015256.66

钢材、动力能源、服务费、原燃料、动力产品、其他润源环境13000.0010710.59

钢材、原燃料、服务费、辅助材料、其他宏电铁合金9000.008901.30

钢材、动力产品、原燃料、服务费、辅助材料、其他酒钢集团9000.008727.13钢材、仓储费、辅助材料、动力产品、原燃料、服务费、

筑鼎建设15000.007306.00

电话费、其他

钢材、辅助材料、动力产品、服务费、修理费、劳务费、

东兴铝业7000.005459.09其他

辅助材料、动力产品、服务费宏汇能源400.004096.72

辅助材料、钢材、动力产品、租赁费、服务费、劳务费、

酒钢物流13000.003591.91其他

钢材、动力产品、原燃料、服务费、其他长虹焊接7000.003558.10

钢材、辅助材料、服务费、其他宏联自控120.00354.94

服务费丝路宏聚0.0098.04

动力产品、服务费紫玉酒店4.3559.56

钢材、辅助材料、服务费中天置业85.0016.67

辅助材料、服务费酒钢医院2.502.72

服务费吉安保险2.501.76

服务费、辅助材料、其他宏源实业12.000.02

钢材上海嘉鑫10000.000.00

钢材、服务费钢铁技术学院15.000.00

服务费智美广告350.000.00

∕合计475991.35455961.48

（三）2023年度日常关联交易预计调整情况

根据公司对前三季度日常关联交易的执行情况，对部分日常关联交易的全年额度调整如下：

2023年预计金额（万元）关联交易内容关联方修订（正数为增修订前修订后加，负数为减少）

（1）关联方采购

动力能源、租赁费、维修费、服务费、配餐费、

酒钢集团330000.0060000.00390000.00

进口矿、材料备件、其他

钢材、废钢、材料备件、劳务服务汇丰工业制品265000.0050000.00315000.00

铁料、合金、维修费、服务费、其他酒钢物流65000.0070000.00135000.00

硅锰、硅铁、铬铁宏电铁合金137000.00-30000.00107000.00

原燃料、进口矿华昌源70000.0018000.0088000.00

原燃料丝路宏聚40000.0010000.0050000.00

废钢、钢坯、材料备件、劳务、加工、其他西部重工20000.0020000.0040000.00

材料备件、废钢、劳务服务、机械加工、其他科力耐材55208.03-20000.0035208.03

原料、合金嘉利兴40000.00-15000.0025000.00

（2）关联方销售

钢材、废钢、辅助材料、动力产品、租赁费、

汇丰工业制品258000.00100000.00358000.00

其他服务费、动力产品、辅助材料、其他宏晟电热40000.0010000.0050000.00

钢材、辅助材料、原燃料、服务费、动力产品、

西部重工5000.0030000.0035000.00

租赁费、其他

钢材、仓储费、辅助材料、动力产品、原燃料、

筑鼎建设15000.00-5000.0010000.00

服务费、电话费、其他

辅助材料、钢材、动力产品、租赁费、服务费、

酒钢物流13000.00-8000.005000.00

劳务费、其他

辅助材料、动力产品、服务费宏汇能源4005000.005400.00物流辅助服务丝路宏聚200200

二、此次调整对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的经营业务活动，按照平等互利、市场化定价原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。上述关联交易的发生，对公司充分利用关联方优势资源、巩固和开拓市场空间、增强公司持续运营能力，具有积极影响和重要意义，有利于保证公司的日常运营及长远发展，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。

三、备查文件目录

1.公司第八届董事会第八次会议决议；

2.公司第八届监事会第五次会议决议；

3.公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2023年10月28日